圈子里有句老话——"赚到手不如装进兜"、この言葉は本当に誇張ではありません。先週、私をフォローしているフレンが私にメッセージを送ってきて、手の中の加密資産が何十倍にもなり、大数百万を利益の確定したいと言っていました。彼は銀行口座に50万を転送したばかりなのに、銀行から電話がかかってきて、彼の背中が寒くなるほどの質問をされました。私はこの市場に8年間浸かってきましたが、今日は"出金避けるための秘訣"を皆さんに分解してお伝えします。特に資金が百万以上の兄弟たち、これらの罠には絶対に踏み込まないでください！

一、いくらで銀行が"あなたを見つめる"ことになりますか？

多くの人は「小さなお金は問題ないが、大きなお金は目立つ」と思っていますが、銀行の監視システムはあなたが想像するよりも精密です。2つの重要な数字を覚えておいてください：

単一アカウントの1日あたり累計50万以上：これは「大口取引報告」メカニズムを引き起こし、銀行システムが自動的にタグを付けます。大半は顧客マネージャーが訪れてくるでしょう——緊張しないでください、彼らはあなたを調査しに来たのではなく、「顧客を獲得」しに来たのです。投資信託やVIPカードを勧めてくるでしょう。結局、お金持ちの主は誰でも引き寄せたいものです。この時、あなたは冷静に「投資収益」と言えば大丈夫です。自分を怖がらせないでください。

短時間に頻繁に出入り+秒進秒出：大口よりも厄介なのが「流水異常」。例えば、あなたが1日に10回に分けて200万を転送したり、資金が届いて数時間で全て転送した場合、たとえ1回の転送が50万未満でも「疑わしい取引警報」が発動することになります。私が見た中で最も理不尽な例は、ある兄弟が300万を稼ぎ、6日間にわたり毎日50万を転送した結果、カードが「非窓口制限」を受け、窓口でお金を引き出さざるを得ず、資金の出所証明を提供しなければならなかったということです。

第二に、最も致命的な地雷原:「問題資金」のトリプルリスク。

(原文は完全ではなく、サスペンスの構造はここに保持されています)