ソース: CryptoNewsNet原題：コインランドリー調査：暗号通貨における犯罪からの利益の正体を暴くオリジナルリンク: https://cryptonews.net/news/legal/32022252/暗号業界はその透明性と従来の金融システムを混乱させる能力のために長い間誇大広告されてきました。しかし、新たな調査「The Coin Laundry」は、世界最大の暗号プラットフォームのいくつかが違法活動に関連していることを明らかにし、被害者に回復のための選択肢がほとんどないことを示しています。## 国境を越えた不正資金の流れを追跡するコインランドリー調査は、国際調査ジャーナリストコンソーシアム (ICIJ) と35カ国の37のメディアパートナーとの協力を含んでいました。10か月の間に、チームは犯罪活動に関連する数百の暗号通貨ウォレットアドレスを収集しました。これらのアドレスは、銀行口座番号に関連しており、警察の報告書、裁判記録、詐欺被害者の報告、およびブロックチェーン取引データなどのさまざまな情報源を使用して追跡されました。ジャーナリストたちは、主要な暗号取引所間での資金の流れを検証するために、テスト取引を実施しました。チームは、公に記録された数万件のトランザクションを分析し、犯罪ネットワークがこれらのデジタルプラットフォームをどのように悪用しているかを明らかにしました。この骨の折れる作業を通じて、彼らはサイバー犯罪に関連する資金の全球的な流れを追跡することができました。これには、マネーロンダリング、盗難、詐欺が含まれます。## 主要な暗号取引所は犯罪取引を促進します調査により、特定のヘッディング取引プラットフォームや別の主要な取引所など、よく知られた暗号通貨取引所が違法資金の移動を促進する上で重要な役割を果たしていることが明らかになりました。特に問題となる発見は、米国当局によって「主要なマネーロンダリングの懸念」として警告されたカンボジアの金融機関であるHuione Groupに関するものでした。2024年7月から2025年7月までの間に、HuioneはTetherという主要な暗号通貨で$408 百万を世界最大の暗号取引所に送金しました。これらの送金は、2023年の米国のマネーロンダリング防止法違反に関する和解のために監視下にあった取引所で行われました。調査はまた、これらの違法資金の一部が別の主要な取引所に流入し、少なくとも$226 百万に達したことを明らかにしました。この取引所は、2024年初頭に無許可の送金業者として有罪を認めており、$504 百万の罰金を科せられました。これらの和解にもかかわらず、両方の取引所はHuioneがマネーロンダリングの懸念として指定された後も、これらの取引を処理し続けました。## マネーロンダリングのハブとしての暗号サービスと暗号詐欺の規模取引所自体を超えて、調査は「現金デスク」や宅配サービスの存在を明らかにしました。これらは、個人が暗号通貨を法定貨幣や他の価値の形に変換することを可能にし、規制の監視なしに行われます。これらのサービスは、香港、ロンドン、トロント、イスタンブールなどの都市でよく見られ、犯罪者が違法資金を発見されずに移動させるための手段を提供することによって、マネーロンダリングを助長します。ほとんどの金融規制の外で運営されているこれらのサービスは、ユーザーに匿名性を提供し、当局が取引を追跡することを困難にしています。調査が明らかにしたように、この規制のない暗号経済のセグメントは繁栄し続けており、マネーロンダリングを求める犯罪者に安全な避難所を提供しています。マネーロンダリングに加えて、調査では大規模な詐欺での暗号通貨の使用の増加も明らかになりました。調査された最も重要なケースの一つは、巨大なポンジスキームを運営したとして非難されているロシアの起業家ウラジミール・オホトニコフのケースでした。オホトニコフのプラットフォームは、2020年から2022年の間に、偽の暗号通貨投資プログラムを宣伝することによって、少なくとも$340 百万ドルの投資家を欺きました。アメリカの検察官は2023年に彼を起訴しましたが、オホトニコフはドバイで自由であり、同様の詐欺的な計画を続けています。オホトニコフの詐欺は、著名人の推薦や高プロファイルのソーシャルメディアキャンペーンを使用して宣伝され、彼が世界的な被害者ネットワークを引き寄せるのを助けました。## 暗号通貨取引の追跡の複雑さThe Coin Laundryが強調するコアな問題の一つは、違法な暗号通貨取引を追跡することに伴う複雑さです。ブロックチェーン技術はすべての取引を公開台帳に記録しますが、デジタルウォレットや"swappers"のようなツール(を使用することで、ユーザーは身元確認なしに暗号通貨を交換できるため、当局が資金の動きを追跡することが難しくなります。これらのツールは取引に関与する人々の身元を隠すため、法執行が困難になります。主要な取引所の元コンプライアンス担当者は、最新のブロックチェーン分析ツールを使用しても、犯罪活動の巧妙さの増加に追いつくのが難しいと報告しています。取引の規模の大きさと、暗号通貨の分散型特性によって提供される匿名性は、違法活動を検出し、阻止する努力をさらに複雑にしています。## 規制の欠陥：崩壊したグローバルアプローチ調査はまた、暗号通貨を巡る断片的で一貫性のない規制環境を浮き彫りにしています。いくつかの国がマネーロンダリングや詐欺に対抗するための規制を導入していますが、統一されたグローバルな枠組みは存在しません。国家の規制当局間の調整不足により、犯罪者は管轄の隙間を利用し、最小限の監視で違法行為を続けることができます。2024年末にヨーロッパで施行された消費者保護および透明性規制のような、いくつかの国による厳格な法律の導入の努力にもかかわらず、多くの専門家はこれらの措置がユーザーを保護したり、違法活動における暗号通貨の使用を抑制するには不十分であると考えています。米国では、最近の政治的な行動により規制の状況がさらに複雑化しており、執行の効果について疑問が生じています。暗号通貨関連の犯罪が被害者に与える影響は驚くべきものです。米国だけで、FBIは2024年にアメリカ人が暗号関連の詐欺や犯罪で93億ドルを失ったと推定しており、これは前年から67%の増加です。## 暗号犯罪との戦いにおける継続する闘争暗号通貨関連の犯罪に対処する方法についての世界的な議論が続く中、Coin Laundryの調査は、この増大する問題に対抗することがいかに難しいかを示しています。 当局は、技術革新の急速な進展と暗号取引の増加する量に追いつくのに苦労しています。 一部の国では、より厳しい規制を導入し始めていますが、これらの努力はしばしば暗号通貨の分散型特性と犯罪組織のグローバルな影響力によって妨げられています。調査結果を受けて、重要な改革がなければ、暗号通貨産業が制御が難しい規模で違法活動を助長し続けるという懸念が高まっています。国境のない分散型システムを規制することの課題と、国際的な調整の欠如が相まって、金融犯罪にとって完璧な嵐を生み出しています。コインランドリーの調査は、より強力な消費者保護措置と暗号通貨業界のより大きな監視の緊急性を明らかにしています。特に欧州での新しい規制により、近年いくつかの進展が見られましたが、マネーロンダリング、詐欺、その他の金融犯罪を防ぐためのグローバルな規制枠組みは依然として不十分です。
コインランドリー調査: 暗号資産における犯罪からの利益を暴く
ソース: CryptoNewsNet 原題：コインランドリー調査：暗号通貨における犯罪からの利益の正体を暴く オリジナルリンク: https://cryptonews.net/news/legal/32022252/ 暗号業界はその透明性と従来の金融システムを混乱させる能力のために長い間誇大広告されてきました。しかし、新たな調査「The Coin Laundry」は、世界最大の暗号プラットフォームのいくつかが違法活動に関連していることを明らかにし、被害者に回復のための選択肢がほとんどないことを示しています。
国境を越えた不正資金の流れを追跡する
コインランドリー調査は、国際調査ジャーナリストコンソーシアム (ICIJ) と35カ国の37のメディアパートナーとの協力を含んでいました。10か月の間に、チームは犯罪活動に関連する数百の暗号通貨ウォレットアドレスを収集しました。これらのアドレスは、銀行口座番号に関連しており、警察の報告書、裁判記録、詐欺被害者の報告、およびブロックチェーン取引データなどのさまざまな情報源を使用して追跡されました。
ジャーナリストたちは、主要な暗号取引所間での資金の流れを検証するために、テスト取引を実施しました。チームは、公に記録された数万件のトランザクションを分析し、犯罪ネットワークがこれらのデジタルプラットフォームをどのように悪用しているかを明らかにしました。この骨の折れる作業を通じて、彼らはサイバー犯罪に関連する資金の全球的な流れを追跡することができました。これには、マネーロンダリング、盗難、詐欺が含まれます。
主要な暗号取引所は犯罪取引を促進します
調査により、特定のヘッディング取引プラットフォームや別の主要な取引所など、よく知られた暗号通貨取引所が違法資金の移動を促進する上で重要な役割を果たしていることが明らかになりました。特に問題となる発見は、米国当局によって「主要なマネーロンダリングの懸念」として警告されたカンボジアの金融機関であるHuione Groupに関するものでした。2024年7月から2025年7月までの間に、HuioneはTetherという主要な暗号通貨で$408 百万を世界最大の暗号取引所に送金しました。これらの送金は、2023年の米国のマネーロンダリング防止法違反に関する和解のために監視下にあった取引所で行われました。
調査はまた、これらの違法資金の一部が別の主要な取引所に流入し、少なくとも$226 百万に達したことを明らかにしました。この取引所は、2024年初頭に無許可の送金業者として有罪を認めており、$504 百万の罰金を科せられました。これらの和解にもかかわらず、両方の取引所はHuioneがマネーロンダリングの懸念として指定された後も、これらの取引を処理し続けました。
マネーロンダリングのハブとしての暗号サービスと暗号詐欺の規模
取引所自体を超えて、調査は「現金デスク」や宅配サービスの存在を明らかにしました。これらは、個人が暗号通貨を法定貨幣や他の価値の形に変換することを可能にし、規制の監視なしに行われます。これらのサービスは、香港、ロンドン、トロント、イスタンブールなどの都市でよく見られ、犯罪者が違法資金を発見されずに移動させるための手段を提供することによって、マネーロンダリングを助長します。
ほとんどの金融規制の外で運営されているこれらのサービスは、ユーザーに匿名性を提供し、当局が取引を追跡することを困難にしています。調査が明らかにしたように、この規制のない暗号経済のセグメントは繁栄し続けており、マネーロンダリングを求める犯罪者に安全な避難所を提供しています。マネーロンダリングに加えて、調査では大規模な詐欺での暗号通貨の使用の増加も明らかになりました。調査された最も重要なケースの一つは、巨大なポンジスキームを運営したとして非難されているロシアの起業家ウラジミール・オホトニコフのケースでした。
オホトニコフのプラットフォームは、2020年から2022年の間に、偽の暗号通貨投資プログラムを宣伝することによって、少なくとも$340 百万ドルの投資家を欺きました。アメリカの検察官は2023年に彼を起訴しましたが、オホトニコフはドバイで自由であり、同様の詐欺的な計画を続けています。オホトニコフの詐欺は、著名人の推薦や高プロファイルのソーシャルメディアキャンペーンを使用して宣伝され、彼が世界的な被害者ネットワークを引き寄せるのを助けました。
暗号通貨取引の追跡の複雑さ
The Coin Laundryが強調するコアな問題の一つは、違法な暗号通貨取引を追跡することに伴う複雑さです。ブロックチェーン技術はすべての取引を公開台帳に記録しますが、デジタルウォレットや"swappers"のようなツール(を使用することで、ユーザーは身元確認なしに暗号通貨を交換できるため、当局が資金の動きを追跡することが難しくなります。これらのツールは取引に関与する人々の身元を隠すため、法執行が困難になります。
主要な取引所の元コンプライアンス担当者は、最新のブロックチェーン分析ツールを使用しても、犯罪活動の巧妙さの増加に追いつくのが難しいと報告しています。取引の規模の大きさと、暗号通貨の分散型特性によって提供される匿名性は、違法活動を検出し、阻止する努力をさらに複雑にしています。
規制の欠陥：崩壊したグローバルアプローチ
調査はまた、暗号通貨を巡る断片的で一貫性のない規制環境を浮き彫りにしています。いくつかの国がマネーロンダリングや詐欺に対抗するための規制を導入していますが、統一されたグローバルな枠組みは存在しません。国家の規制当局間の調整不足により、犯罪者は管轄の隙間を利用し、最小限の監視で違法行為を続けることができます。
2024年末にヨーロッパで施行された消費者保護および透明性規制のような、いくつかの国による厳格な法律の導入の努力にもかかわらず、多くの専門家はこれらの措置がユーザーを保護したり、違法活動における暗号通貨の使用を抑制するには不十分であると考えています。
米国では、最近の政治的な行動により規制の状況がさらに複雑化しており、執行の効果について疑問が生じています。暗号通貨関連の犯罪が被害者に与える影響は驚くべきものです。米国だけで、FBIは2024年にアメリカ人が暗号関連の詐欺や犯罪で93億ドルを失ったと推定しており、これは前年から67%の増加です。
暗号犯罪との戦いにおける継続する闘争
暗号通貨関連の犯罪に対処する方法についての世界的な議論が続く中、Coin Laundryの調査は、この増大する問題に対抗することがいかに難しいかを示しています。 当局は、技術革新の急速な進展と暗号取引の増加する量に追いつくのに苦労しています。 一部の国では、より厳しい規制を導入し始めていますが、これらの努力はしばしば暗号通貨の分散型特性と犯罪組織のグローバルな影響力によって妨げられています。
調査結果を受けて、重要な改革がなければ、暗号通貨産業が制御が難しい規模で違法活動を助長し続けるという懸念が高まっています。国境のない分散型システムを規制することの課題と、国際的な調整の欠如が相まって、金融犯罪にとって完璧な嵐を生み出しています。
コインランドリーの調査は、より強力な消費者保護措置と暗号通貨業界のより大きな監視の緊急性を明らかにしています。特に欧州での新しい規制により、近年いくつかの進展が見られましたが、マネーロンダリング、詐欺、その他の金融犯罪を防ぐためのグローバルな規制枠組みは依然として不十分です。