#大户持仓动态 【緊急警告】大額送金には注意を！操作ミス一つで数千万の教訓に

最近、衝撃的なケースを目にしました：ある大手機関が一度の操作ミスで、5000万USDTをフィッシング詐欺により盗まれました。原因は単純—取引履歴から直接アドレスをコピーしたことです。

**詐欺の手口はどうやるのか？**

全体の手口は非常に古典的ですが、実行は非常に巧妙です：

被害者はまず大手取引所から5000万USDTを引き出し、慎重に50USDTの送金をテストします。すると、フィッシング詐欺師はターゲットに狙いを定め、アドレスを生成します。そのアドレスは、最初と最後の3文字がターゲットのアドレスと全く同じで、その後、0.005USDTを送金します。被害者は取引履歴の最新の取引を見て、特に疑問も持たずにアドレスをコピーして送金に使います。

こうして一瞬で、5000万USDTが詐欺師の手に渡ってしまいました。

**その後の展開はさらに絶望的**

資金を手にした詐欺師は、すぐに対策を講じます。まず、5000万USDTをすべてDAIに換え（凍結防止のため）、その後、一気に16,624ETHを購入します。最後に、これらのETHをTornadoを使ってミキシングし、洗浄します。全工程は非常に迅速で、ほとんど操作の余地がありません。

関係アドレス（参考例）：
- 被害者：0xcB80784ef74C98A89b6Ab8D96ebE890859600819
- フィッシング詐欺師：0xBaFF2F13638C04B10F8119760B2D2aE86b08f8b5

**血の教訓**

次回、大きな資金を送るときは、絶対に手を抜かないこと—アドレスは一文字ずつ手入力するか、ウォレットのアドレス帳機能を使うこと。取引履歴からコピー？それはお金を渡す行為と同じです。$BTC $ETH この種の高額通貨の送金は特に注意が必要です。フィッシング詐欺師はこうした高価値のターゲットを狙うのが大好きです。