深圳の大口投資家の最近の遭遇は再び警鐘を鳴らしました。たった10時間で5000万USDTが消え、プロセス全体でハッカー技術は一切使用されず、むしろ私たちが最も見落としがちな習慣的な脆弱性が露呈したのです。

詐欺がどのように成功するのか？そのプロセスは実際には複雑ではありません。

まずは「試水」段階です。詐欺師はこの大口投資家の実際のアドレスに50 USDTを転送し、入金が正常であることを確認した後、相手は完全に警戒を緩めました。次に、悪事が始まります——詐欺師は「李鬼」アドレスを生成し、中間部分の文字を変更して、先頭と末尾を同じに保ち、その後大口投資家に0.005 USDTを転送しました。この少額の転送の本当の目的は、大口投資家の最近の取引記録に入ることです。

大口投資家がその大額転送を実行する準備をしているとき、手間を省くために、ウォレットの「最近の取引」から最上部の記録をコピーしました——ちょうど詐欺師が送信した偽のアドレスでした。5000万USDTはこうして送られました。

その後のステップはまさに電光石火：USDTを即座にDAI（凍結防止）に換え、その後16262のETHを購入し、最後にミキサーを通して完全に洗浄する。資産チェーン上の痕跡は瞬時に消え、追跡はほぼ不可能である。

この詐欺の核心は技術にではなく、人間性の正確な利用にあります。二つの致命的な習慣的弱点が完璧に捉えられています。一つは私たちの惰性で、システムの記録を信じる傾向があり、一文字ずつ確認することを望まないことです。もう一つは視覚の盲点で、しばしばアドレスの最初と最後の数桁だけを急いで検証し、中間部分が見落とされがちです。

詐欺師が最低限のコスト（わずか0.005 USDT）で得たのは、完全な資産の略奪です。これがブロックチェーン上の送金の最も残酷な点でもあります——取り消しボタンも、後悔の薬もありません。一度確認されると、それは永久的な移転となります。

だから、次回の送金前に30秒多くかけて、アドレスを完全に確認してください。これは過度な慎重さではなく、ブロックチェーン上で生き残るための基本的なルールです。