スペイン最高裁判所、主要な「Cryptospain」詐欺事件で逮捕状を発行：3億ユーロの詐欺被害

欧州の暗号詐欺の状況において重要な進展がありました。スペイン最高裁判所の官員が、暗号通貨起業家のアルバロ・ロミリョ・カスティーリョに対し、仮拘留命令を発付しました。彼は「Cryptospain」ブランドの背後にいる人物で、ヨーロッパ最大規模の投資詐欺の首謀者と疑われています。

この事件は、マデイラ・インベスト・クラブ (MIC)を中心としています。これは、何千人もの参加者を騙すことを目的とした投資プラットフォームとされており、裁判資料によると、高級資産への投資を装い、年間20％のリターンを約束していたとされています。実際には、調査官はロミリョが投資家の資金を個人的な利益のために流用していたと指摘しています。

規模の大きさ

詐欺の被害額は$300 百万を超え、これはヨーロッパで最も大規模な暗号通貨関連の金融犯罪の一つに数えられます。この規模により、スペイン当局は捜査を優先し、被疑者に対する法的手続きを迅速化しました。

資金流出の証拠による迅速な対応

裁判所が仮拘留を命じた背景には、大規模な資本流出の証拠が大きく影響しています。調査官は、最近の国際送金で約€29百万の資金移動を記録しており、資金の国外移動のリスクが高まっていることを示しています。これらの疑わしい取引は、資産をスペインの管轄外に移す試みを示唆しており、裁判官は迅速に行動を起こしました。

起訴内容と刑事告発

ロミリョは詐欺のほか、組織犯罪への関与やマネーロンダリングなど複数の重罪に問われています。これらの告発は、検察官がこの事件を単なる個別の犯罪行為ではなく、巧妙で協調的な組織犯罪と見なしていることを示しています。

ロミリョの11月6日の逮捕は、捜査の重要な転換点となり、当局は追加の不正収益や潜在的な共犯者の特定に向けて動いています。