暗号資産市場全体を揺るがした巨大詐欺事件が、ついに重大な転機を迎えた。報道によると、太子グループの創業者チェン・ジーがカンボジアで逮捕され、その後、中国に送還されて調査を受けることになった。これは今回の国際犯罪ネットワークの壊滅が新たな段階に入ったことを示している。

米国司法省は昨年、チェン・ジーと太子グループに対して告発を提起し、彼らがカンボジアで大規模な暗号資産詐欺活動を策画・実行し、世界中の数千人の被害者から数十億ドルのデジタル資産を詐取したと主張した。驚くべきことに、米国当局はその後、チェン・ジーに関連する、総額140億ドルを超えるビットコインを没収した。これは米国歴史上、最大規模の暗号資産没収記録を樹立した。

犯罪の手は台湾に伸びている。調査により、太子グループは台湾をマネーロンダリングの中心地として利用し、このリレーステーションを通じて違法資金を国内に流入させ、関係金額は新台湾ドル45億元に上ることが判明した。昨年の執法活動では、関連部門が既に複数の豪邸、スーパーカー、巨額現金を押収し、グループ内の4名の台湾幹部に対して勾留措置を取った。

今年1月に入り、検察がまた新たな発見をした――チェン・ジーが台湾に設立した暗号資産の違法両替所が初めて摘発された。執法部門はすぐさま、この違法運営拠点の責任者チェン・ウェイジーらの重要人物を逮捕した。今回の突破により、国際執法機関による暗号資産詐欺への追及が深化・拡大していることが証明された。