Chen Zhiと世界的な詐欺ネットワーク: 米国と英国からの暴露

2023年10月14日、米国と英国の政府は、これまでで最大規模の金融犯罪摘発の詳細を公表しました。中心人物は、カンボジアで事業を展開する中国出身の実業家Chen Zhiと、彼が設立した経済団体です。告発の核心は、米国市民や世界中の何百万もの被害者をターゲットにした産業規模のオンライン詐欺活動です。

Chen Zhiとは誰か？

Chen Zhiは1987年に中国福建省で生まれ、カンボジアと中国の二重国籍を持ち、バヌアツとキプロスのパスポートも所持しています。彼は2011年にカンボジアで起業し、最初は不動産業界で活動、その後Prince Holding Groupを通じて銀行や金融分野に急速に拡大しました。同グループは彼が全権を握っています。

詐欺帝国の仕組み

ニューヨーク連邦裁判所の告発によると、Chen Zhiと共謀者たちは大規模な違法行為を行ったとされています。Prince Holding Groupはカンボジアに「詐欺センター」を設置し、暗号通貨を主要な取引手段として、世界的な違法取引を行っていたとされます。

詐欺の手口：

• Chen Zhiのグループはソーシャルメディアを通じて被害者に接近し、投資の専門家を装う
• 偽の電子ウォレットに資金を送るよう説得
• 全額を奪取し、その後複雑な匿名アカウントを使ってマネーロンダリング

強制労働の仕組み： 活動維持のため、Prince Holding Groupは人員売買や強制労働も行っていると告発されています。採用された「従業員」は厳重に監視され、過酷な労働条件の中でオンライン詐欺を行わざるを得ません。

公式反応とPrince Groupの声明

告発が公表された後、カンボジア内務省はPrince Groupが「すべての法的要件を遵守している」と声明を出しました。同省はまた、外国当局から具体的な証拠とともに調査協力の要請があれば対応すると述べています。

Prince Groupの公式ウェブサイトは、Chen Zhiを「ビジョナリーな実業家」と紹介し、同グループをカンボジアの主要企業の一つに成長させ、持続可能な発展と国際基準の遵守にコミットしていると記載しています。しかし、米国と英国からの告発は、これらの実績の背後にある実態について多くの疑問を投げかけています。

進展と法的結果

現時点では、米国と英国の当局はChen Zhiの現在地を特定できていません。逮捕や引き渡しの正式な要請もありません。有罪判決が下されれば、Chen Zhiは最大40年の懲役に直面する可能性があり、金融詐欺やマネーロンダリングに関する重罪です。

業界への教訓

Chen ZhiとPrince Holding Groupの事件は、デジタル時代において法執行機関が直面する深刻な課題を浮き彫りにしています。金融犯罪は国境を越え、暗号資産を悪用したマネーロンダリングや大規模詐欺の増加は、世界的なデジタル資産の監視と規制の重要性を示しています。