出典：Coindooオリジナルタイトル：ヴェネズエラ人、$1B 暗号資産マネーロンダリング事件で起訴オリジナルリンク：米国当局は、暗号資産がますます大規模な越境金融犯罪スキームに組み込まれていることを浮き彫りにする事件で起訴を行った。検察官は、ヴェネズエラ人の個人が、デジタル資産と従来の銀行システムの両方を通じて巨額の資金を静かに移動させる巧妙なシステムを構築し、その追跡を隠していたと主張している。## ネットワークの概要連邦検察官は、59歳のヴェネズエラ人、ホルヘ・フィゲイラが、約$1 億ドルの資金を動かしたマネーロンダリングネットワークの中心にいると述べている。この犯罪告訴状は、バージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所に提出されており、彼が巨大な取引量を目立たせずに処理できる構造を利用して資金洗浄の共謀を行ったと非難している。米国東部地区バージニア州の検察局によると、この操作は単一のプラットフォームや国に限定されていなかった。むしろ、複数のアカウント、エンティティ、仲介者を層状に利用し、資金を世界の金融システムを通じて移動させていた。## 暗号資産は中継層、目的地ではない捜査官は、暗号資産を最終目的地ではなく重要な中継地点とみなしている。資金はデジタル資産に移され、多数のウォレットに分散され、繰り返し取引された後、流動性提供者に送られたとされる。その後、暗号資産は米ドルに換金され、ネットワークに結びついた銀行口座に入金された。当局は、このサイクルが頻繁に繰り返され、資金とその出所とのリンクを断つことを目的とした複雑な取引の迷路を作り出していたと述べている。この構造により、資金は国境を越えて迅速に移動できる一方で、大規模な国際銀行送金に通常適用される監視を回避できた。## 捜査機関は巨額の流れを追跡連邦捜査局（FBI）は、同ネットワークに関連するとされるウォレットを通じて、約$1 億ドルの暗号資産取引が行われたと分析している。これらの送金は複数の管轄区域にまたがる数十の動きに関与しており、国内だけでなく国際的な範囲の操作を示唆している。捜査官は、規模と調整の観点から、このネットワークは米国外の犯罪活動も支援している可能性があると考えている。ただし、現時点の起訴は資金の洗浄に焦点を当てており、その背後にある犯罪行為には触れていない。## 高リスクの目的地に懸念検察官は、多くの入金が暗号資産取引プラットフォームから発生したと述べている。一方、送金先は米国内外のさまざまな受取人に向けられていた。関係当局が指摘したいくつかの目的地は、金融犯罪の観点から高リスクとみなされており、コロンビア、中国、パナマ、メキシコなどが含まれる。当局は、資金の流れのパターンは、検知を難しくし、規制当局や法執行機関間の国際協力を複雑にする方法で資金を分散させる努力を反映していると指摘している。## 起訴内容の意味フィゲイラは、資金洗浄の共謀で起訴されており、最大20年の懲役刑が科される可能性がある。最終的な刑罰は、連邦裁判官が判決基準と裁判で確立された事実に基づいて決定する。この事件はまだ初期段階にあるが、より広範な執行メッセージを強調している。米国当局は、従来の金融と暗号資産を融合させたネットワークにますます焦点を当てており、孤立したプラットフォームや単一の取引を標的にするのではなく、暗号資産のスピードと柔軟性が違法資金の隠蔽を目的とした大規模な努力と結びついた場合に厳しい監視を受けることを示している。
ベネズエラ人、$1B 暗号資産マネーロンダリング事件で起訴される
出典：Coindoo オリジナルタイトル：ヴェネズエラ人、$1B 暗号資産マネーロンダリング事件で起訴 オリジナルリンク：
米国当局は、暗号資産がますます大規模な越境金融犯罪スキームに組み込まれていることを浮き彫りにする事件で起訴を行った。
検察官は、ヴェネズエラ人の個人が、デジタル資産と従来の銀行システムの両方を通じて巨額の資金を静かに移動させる巧妙なシステムを構築し、その追跡を隠していたと主張している。
ネットワークの概要
連邦検察官は、59歳のヴェネズエラ人、ホルヘ・フィゲイラが、約$1 億ドルの資金を動かしたマネーロンダリングネットワークの中心にいると述べている。この犯罪告訴状は、バージニア州アレクサンドリアの連邦裁判所に提出されており、彼が巨大な取引量を目立たせずに処理できる構造を利用して資金洗浄の共謀を行ったと非難している。
米国東部地区バージニア州の検察局によると、この操作は単一のプラットフォームや国に限定されていなかった。むしろ、複数のアカウント、エンティティ、仲介者を層状に利用し、資金を世界の金融システムを通じて移動させていた。
暗号資産は中継層、目的地ではない
捜査官は、暗号資産を最終目的地ではなく重要な中継地点とみなしている。資金はデジタル資産に移され、多数のウォレットに分散され、繰り返し取引された後、流動性提供者に送られたとされる。その後、暗号資産は米ドルに換金され、ネットワークに結びついた銀行口座に入金された。
当局は、このサイクルが頻繁に繰り返され、資金とその出所とのリンクを断つことを目的とした複雑な取引の迷路を作り出していたと述べている。この構造により、資金は国境を越えて迅速に移動できる一方で、大規模な国際銀行送金に通常適用される監視を回避できた。
捜査機関は巨額の流れを追跡
連邦捜査局（FBI）は、同ネットワークに関連するとされるウォレットを通じて、約$1 億ドルの暗号資産取引が行われたと分析している。これらの送金は複数の管轄区域にまたがる数十の動きに関与しており、国内だけでなく国際的な範囲の操作を示唆している。
捜査官は、規模と調整の観点から、このネットワークは米国外の犯罪活動も支援している可能性があると考えている。ただし、現時点の起訴は資金の洗浄に焦点を当てており、その背後にある犯罪行為には触れていない。
高リスクの目的地に懸念
検察官は、多くの入金が暗号資産取引プラットフォームから発生したと述べている。一方、送金先は米国内外のさまざまな受取人に向けられていた。関係当局が指摘したいくつかの目的地は、金融犯罪の観点から高リスクとみなされており、コロンビア、中国、パナマ、メキシコなどが含まれる。
当局は、資金の流れのパターンは、検知を難しくし、規制当局や法執行機関間の国際協力を複雑にする方法で資金を分散させる努力を反映していると指摘している。
起訴内容の意味
フィゲイラは、資金洗浄の共謀で起訴されており、最大20年の懲役刑が科される可能性がある。最終的な刑罰は、連邦裁判官が判決基準と裁判で確立された事実に基づいて決定する。
この事件はまだ初期段階にあるが、より広範な執行メッセージを強調している。米国当局は、従来の金融と暗号資産を融合させたネットワークにますます焦点を当てており、孤立したプラットフォームや単一の取引を標的にするのではなく、暗号資産のスピードと柔軟性が違法資金の隠蔽を目的とした大規模な努力と結びついた場合に厳しい監視を受けることを示している。