出典：CryptoNewsNetオリジナルタイトル：彼は$10M の1200％リターンを約束し、その後Photoshopを使って真実を隠したオリジナルリンク：https://cryptonews.net/news/security/32297866/商品先物取引委員会 (CFTC)は、トラビス・フォードと彼の会社、Wolf Capital Crypto Tradingに対し、投資家を誤導し資金を横領した詐欺的な暗号通貨投資プールの運営を理由とする民事訴訟を提起しました。訴状によると、フォードとWolf Capitalは、2022年10月から2024年12月までの間に、登録されていない商品プールを通じて、3,376人以上の参加者から少なくとも1,010万ドルを集めました。投資家は、1%から3.5%の毎日のリターンを約束され、これが年間リターン365%から1,277.5%に相当するステーブルコインをイーサリアムブロックチェーン上のスマートコントラクトに預け入れました。## 捏造されたレポートによる取引損失の隠蔽フォードは、ビットコイン、イーサリアム、暗号通貨先物を手動取引と自動化されたボットを使って取引し、リターンを生み出すと投資家に語っていました。彼はCOVID-19パンデミック中に石油取引で「小さな財産」を築いた経験豊富なトレーダーとして自称していましたが、規制当局は彼がデジタル資産の取引経験がほとんどなく、石油会社の株で損失を出していたと指摘しています。訴状によると、フォードはWolf CapitalのTelegramやDiscordチャンネルに利益の出た取引のみを投稿し、損失の出た取引は投資家に隠していたとしています。2023年2月から7月までの間に、フォードは一つの取引所から72件の取引結果を共有し、350万ドルの利益を示していましたが、取引所の記録は実際には422件の取引を行い、総損失は86万9,254ドルに上ることを明らかにしました。これは過大評価であり、430万ドル以上の誤りです。後にフォードは、Photoshopを使って偽の取引スクリーンショットやポートフォリオの価値を作り出し、利益があるように見せかけていたことを認めました。これらの偽のレポートは、投資家に資金が増加している印象を与えましたが、実際には2023年8月までにWolf Capitalの資産は約3,000ドルにまで減少していました。## ポンジスキームによる出金の資金調達取引損失により約束されたリターンを支払えなくなると、フォードは新規投資家の預金を既存の投資家への支払いに充て始めました。CFTCは近年、$145 百万ドルの外国為替取引詐欺を含む複数の大規模なポンジスキームを追及しています。2023年7月、フォードはWolf Capitalが取引利益ではなく、他の参加者の預金から支払われた240万ドルのリターンを支払ったことを認めました。スキームが崩壊した後、フォードは4月に2%から1.5%へ、6月に1.1%へと日次リターンを2回減少させ、その後2023年7月にすべての運営を停止しました。投資家に対し、60日間のロックアップ期間後に資金を引き出せると約束していたにもかかわらず、多くの参加者は最初の預金を返してもらえませんでした。フォードは、将来の取引やビジネスベンチャーを通じて損失を回収できると約束し、投資家に資金をスマートコントラクトに残すよう促し続けましたが、それらは実現しませんでした。## 登録違反と刑事有罪判決フォードもWolf Capitalも、法律で義務付けられている商品プール運営者や関連者としてCFTCに登録したことはありません。委員会の執行措置は、未登録の商品プール運営者を追及するパターンに従っており、テキサス州のケースでは$13 百万ドルの制裁金が科されています。2025年1月9日、フォードは関連する刑事手続きでワイヤ詐欺の共謀罪で有罪を認めました。2024年11月13日に5年の懲役刑と金銭的救済の命令を受けました。有罪答弁の中で、フォードは「これらの投資リターンを一貫して達成できるとは信じていなかった」と認め、虚偽の陳述を行い、人々に投資やWolf Capitalへの投資継続を促していました。CFTCの民事訴状は、返還命令、利益の没収、民事制裁金、そしてフォードとWolf Capitalが取引や登録を行えなくなる永久禁止を求めています。このケースは、外国為替と暗号通貨詐欺のケースで科された$31 百万ドルの制裁金や、人工知能を用いた暗号通貨・外国為替詐欺の告発など、他の暗号通貨関連詐欺訴訟と類似点があります。Wolf Capitalは2023年4月まで個人事業として運営されていましたが、その後フォードがオクラホマ州の有限責任会社として設立しました。同法人は現在、オクラホマ州務長官のウェブサイトで「Inactive」と表示されています。
$10M で1200％のリターンを約束し、その後Photoshopを使って真実を隠した
出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：彼は$10M の1200％リターンを約束し、その後Photoshopを使って真実を隠した オリジナルリンク：https://cryptonews.net/news/security/32297866/ 商品先物取引委員会 (CFTC)は、トラビス・フォードと彼の会社、Wolf Capital Crypto Tradingに対し、投資家を誤導し資金を横領した詐欺的な暗号通貨投資プールの運営を理由とする民事訴訟を提起しました。
訴状によると、フォードとWolf Capitalは、2022年10月から2024年12月までの間に、登録されていない商品プールを通じて、3,376人以上の参加者から少なくとも1,010万ドルを集めました。投資家は、1%から3.5%の毎日のリターンを約束され、これが年間リターン365%から1,277.5%に相当するステーブルコインをイーサリアムブロックチェーン上のスマートコントラクトに預け入れました。
捏造されたレポートによる取引損失の隠蔽
フォードは、ビットコイン、イーサリアム、暗号通貨先物を手動取引と自動化されたボットを使って取引し、リターンを生み出すと投資家に語っていました。彼はCOVID-19パンデミック中に石油取引で「小さな財産」を築いた経験豊富なトレーダーとして自称していましたが、規制当局は彼がデジタル資産の取引経験がほとんどなく、石油会社の株で損失を出していたと指摘しています。
訴状によると、フォードはWolf CapitalのTelegramやDiscordチャンネルに利益の出た取引のみを投稿し、損失の出た取引は投資家に隠していたとしています。2023年2月から7月までの間に、フォードは一つの取引所から72件の取引結果を共有し、350万ドルの利益を示していましたが、取引所の記録は実際には422件の取引を行い、総損失は86万9,254ドルに上ることを明らかにしました。これは過大評価であり、430万ドル以上の誤りです。
後にフォードは、Photoshopを使って偽の取引スクリーンショットやポートフォリオの価値を作り出し、利益があるように見せかけていたことを認めました。これらの偽のレポートは、投資家に資金が増加している印象を与えましたが、実際には2023年8月までにWolf Capitalの資産は約3,000ドルにまで減少していました。
ポンジスキームによる出金の資金調達
取引損失により約束されたリターンを支払えなくなると、フォードは新規投資家の預金を既存の投資家への支払いに充て始めました。CFTCは近年、$145 百万ドルの外国為替取引詐欺を含む複数の大規模なポンジスキームを追及しています。
2023年7月、フォードはWolf Capitalが取引利益ではなく、他の参加者の預金から支払われた240万ドルのリターンを支払ったことを認めました。スキームが崩壊した後、フォードは4月に2%から1.5%へ、6月に1.1%へと日次リターンを2回減少させ、その後2023年7月にすべての運営を停止しました。
投資家に対し、60日間のロックアップ期間後に資金を引き出せると約束していたにもかかわらず、多くの参加者は最初の預金を返してもらえませんでした。フォードは、将来の取引やビジネスベンチャーを通じて損失を回収できると約束し、投資家に資金をスマートコントラクトに残すよう促し続けましたが、それらは実現しませんでした。
登録違反と刑事有罪判決
フォードもWolf Capitalも、法律で義務付けられている商品プール運営者や関連者としてCFTCに登録したことはありません。委員会の執行措置は、未登録の商品プール運営者を追及するパターンに従っており、テキサス州のケースでは$13 百万ドルの制裁金が科されています。
2025年1月9日、フォードは関連する刑事手続きでワイヤ詐欺の共謀罪で有罪を認めました。2024年11月13日に5年の懲役刑と金銭的救済の命令を受けました。有罪答弁の中で、フォードは「これらの投資リターンを一貫して達成できるとは信じていなかった」と認め、虚偽の陳述を行い、人々に投資やWolf Capitalへの投資継続を促していました。
CFTCの民事訴状は、返還命令、利益の没収、民事制裁金、そしてフォードとWolf Capitalが取引や登録を行えなくなる永久禁止を求めています。
このケースは、外国為替と暗号通貨詐欺のケースで科された$31 百万ドルの制裁金や、人工知能を用いた暗号通貨・外国為替詐欺の告発など、他の暗号通貨関連詐欺訴訟と類似点があります。
Wolf Capitalは2023年4月まで個人事業として運営されていましたが、その後フォードがオクラホマ州の有限責任会社として設立しました。同法人は現在、オクラホマ州務長官のウェブサイトで「Inactive」と表示されています。