ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

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ブラジル連邦当局は、暗号通貨を利用したピラミッド構造を通じて数十億円の資金洗浄を行ったとされる大規模な犯罪ネットワークの解体を目的とした広範な捜査作戦を開始しました。

この作戦は「Operation Kryptolaundry（暗号洗濯作戦）」と名付けられ、調査は「ビットコインのファラオ」として広く知られるGlaidson Acácio dos Santosと関係があるとされるグループを標的としています。連邦警察によると、このネットワークは暗号取引やフロント企業を利用して、違法資金を大規模に移動・隠蔽していたとしています。

捜査はブラジルとヨーロッパに及ぶ

作戦の一環として、捜査官は24件の捜索令状を執行し、9件の予防拘留命令を発行しました。当局は8人の容疑者を拘束し、そのうち6人はブラジル連邦区で、2人はスペインで逮捕されたことを確認しています。これにより、疑惑の scheme の国際的な広がりが浮き彫りになっています。

調査によると、このネットワークはGAS Consultoriaの暴露後も活動を続けており、正当な投資活動の外観を保ちながら構造を適応させて運営を継続していたと見られています。

数万人の被害者が影響を受ける

警察の推計によると、この scheme は少なくとも62,000人の被害者に影響を及ぼした可能性があります。調査官は、グループが4億4,000万レアルの違法利益を生み出し、その後もはるかに多くの資金を洗浄していたと考えています。

これに対し、連邦裁判所は高級不動産、農場、商業用不動産を含む最大6億8500万レアルの資産凍結を認めました。当局は、これらの資産が違法収益の出所を隠すためや、正規経済に組み入れるために利用されたと述べています。

複雑な資金洗浄構造

調査官は、当該組織が規制されたファンドに似せた投資型のシェルカンパニーや投資目的の企業を利用していたと主張しています。この構造により、グループは暗号資産に資金を流し込み、国境を越えた資金移動や取引履歴の隠蔽を行っていたとされています。

調査対象者は、金融詐欺、マネーロンダリング、組織犯罪への関与に関する容疑に直面する可能性があり、司法手続きの結果次第で起訴される見込みです。

Operation Kryptolaundryは、ブラジルにおける暗号資産を利用した金融犯罪に対する最も重要な摘発の一つであり、デジタル資産と従来の詐欺手法を融合させた scheme に対する監視の高まりを示しています。