ちょうど、OneCoinの崩壊に関するこのとんでもない話を見かけました。これによって、こうした暗号詐欺スキームがどれほど深くまで入り込んでいるのかが、改めて実感できます。ルジャ・イグナトヴァの元恋人であり、悪名高いCryptoqueen(のGilbert Armentaが、OneCoin investorsから盗まれた)millionをマネーロンダリングした罪で、連邦刑務所で5年の判決を受けたのです。細部まで掘り下げてみると、全体はかなり陰惨なものです。

では、何が起きたのでしょうか。OneCoinは基本的に、2014年にブルガリアで始まり、最終的に$300 billionを何百万もの人々から盗み取った巨大なポンジスキームでした。彼らは投資家に対して、デジタル取引のための偽の「教育パッケージ」を100から118,000ユーロの範囲で購入させ、その見返りとしてOneCoinトークンを渡していました。問題は？ 取引できるはずの内部マーケットプレイスがあると言っていましたが、1日の上限はかなり厳しく制限されていたことです。さらに2016年には「メンテナンス」の名目でそれを閉鎖し、2017年に再開したときには、全てが事実上終わっていました。

Gilbert Armentaは、ただのよくある片棒担ぎではありませんでした。彼は運営に直接関与し、盗まれた資金の流れをうまく回すのを手助けしていました。しかも、彼がその金で何をしたのかが異常です――高級ジェット、メキシコの企業への賄賂、投資家の資金でのギャンブル。彼の弁護側は、イグナトヴァの操作の被害者だと彼を描こうとし、彼女が自分に人を送り込んで監視させ、関係を通じてコントロールしていたと主張しました。しかし裁判所はそれを受け入れませんでした。彼は2018年に、マネーロンダリング、恐喝、ワイヤ詐欺について有罪を認め、その結果、刑期は見込みだった7年から5年に減りました。

Cryptoqueen本人は？ 今も行方不明です。最後に目撃されたのは2017年のアテネで、正直なところ、彼女がどうなったのかを本当に知っている人はいません。彼女は死んだのだと思う人もいれば、$4 billionの一部を持ってどこかに身を潜めているのだと考える人もいます。FBIは彼女をTen Most Wantedリストに載せ、情報提供に対して$100,000を提示しました。興味深いのは、彼女が何年も前に買ったロンドンの$4 millionドルのペントハウスが、最近になって再び市場に出てきたことです。人々は、彼女がまだどこかにいるのではないかと疑問を持ちました。検察当局はさらに、彼女のドイツ人の弁護士が、その不動産購入のために$15 millionドルを動かしたことについても追及しました。

このOneCoinの一連の騒動は、こうした初期の暗号スキームを信じないための“設計図”そのものです。複数の国――ブルガリア、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、ラトビア、クロアチア――は、完全に崩壊する前から、それが詐欺だと人々に警告していました。Gilbert Armentaの禁錮刑の判決は、たとえ主導者ではなくても、こうした運営に関われば重大な結果を招くということを思い知らせてくれます。暗号の世界は2014年以降大きく進化しましたが、このような話が今も重要なのは、適切なデューデリジェンスと規制がなぜ実際に大切なのかを示しているからです。