仮想通貨界ニュースによると、韓国聯合ニュースの報道によると、韓国ソウル警察庁広域犯罪調査隊は、暗号通貨を利用したフィッシング詐欺犯罪の収益を洗浄した疑いのある組織20人以上を検察に送致したと述べた。そのうちの一グループは、韓国および海外の暗号取引所を通じてUSDTを購入・移転し、カンボジアのフィッシング詐欺組織の資金洗浄に利用し、違法な両替額は約140億韓国ウォン（約1010万ドル）にのぼり、約6.5億韓国ウォン（約47万ドル）の手数料を徴収したとされる。もう一つのグループ14人は、約28億韓国ウォン（約200万ドル）の犯罪収益を使ってUSDTを購入し、海外取引所に送金してマネーロンダリングを行った疑いがある。警察はまた、登録されていない両替業務を約63億韓国ウォン（約450万ドル）行っていた疑いのある33人を検察に送致した。