【タイ、中国人ビジネスマンの王益承氏に逮捕状、違法暗号通貨マイニングによる資金洗浄の疑い】

タイ特別調査庁（DSI）は最近、中国人ビジネスマンの王益承氏に対し逮捕状を発行した。同氏は、違法な暗号通貨マイニングを利用して詐欺やオンラインギャンブルで得た資金のマネーロンダリングに関与する犯罪組織に属しているとされている。王益承氏はタイ中国貿易協会のリーダーを務めたことがあり、関与する中国人投資家グループの中核人物とみなされている。ロイター通信が2023年に行った調査報道では、同氏を主な調査対象とし、詐欺活動に関連する暗号通貨ウォレットが同氏名義の口座に数百万ドルを送金していたこと、またその時期に同氏がタイ政界や法執行機関の高位関係者との関係構築を積極的に進めていたことを暴露した。タイ特別調査庁の報道官は、王益承氏が昨年11月に窃盗罪およびコンピューター犯罪法違反の容疑で起訴され、現在国外逃亡中とみられており、当局は国際的なパートナーと連携して行方を追跡していると述べた。さらにタイ当局は、名前の明らかにされていない中国人4名とミャンマー人4名に対しても同時に逮捕状を発行した。