U.K. yetkililer, perakende yatırımcıları $28 milyon dolarla dolandırmakla suçlanan başarısız kripto hedge fonu Basis Markets hakkında suç soruşturması başlattı.
Özet

• Londra ve Bradford yakınlarında iki kişi, Basis Markets’in çöküşüyle ilgili olarak dolandırıcılık ve kara para aklama şüphesiyle tutuklandı.
• SFO, projenin NFT ve token satışlarıyla 2021 sonunda 1 milyon dolar topladıktan sonra kayıtsız bir kripto para planı olarak faaliyet gösterdiğini söyledi.

İki kişinin, planın işletilmesinde kilit rol oynadığına inanılıyor ve bu kişiler, 20 Kasım tarihli Birleşik Krallık Ciddi Dolandırıcılık Ofisi’nin açıklamasına göre, Londra ve Bradford yakınlarında koordine edilen aramalarda tutuklandı. Bu kişilerin suçlanan dolandırıcılıkta hangi rolü oynadıklarının tam doğası açıklanmadı, ancak polis, birden fazla dolandırıcılık ve kara para aklama suçundan tutuklamalar yaptı.

SFO’ya göre, Basis Markets kayıtlı bir şirket değil, şüpheli bir kripto para dolandırıcılığıydı ve 2021 piyasa patlaması sırasında aktifti. Perakende yatırımcılara kendini tanıtırken, projeyi düşük riskli, arbitraj tabanlı getiri sunan bir “kripto hedge fonu” olarak tanımladı.

Bu kılıf altında, planın arkasındaki operatörler, 2021 sonunda iki farklı fon toplama turu sırasında en az $28 milyon dolar topladı ve bu sırada yatırımcılara değersiz NFT ve tokenlar verildi.

Ancak, fon toplama etkinliklerinden birkaç ay sonra, ekip Haziran 2022’de projeyi aniden kapattı ve "önerilen yeni ABD düzenlemeleri"ni gerekçe göstererek operasyonları askıya aldı.

Birleşik Krallık, katı düzenleyici tutumu nedeniyle ölü veya başarısız kripto projelerinin yüksek sayıda bulunduğu bilinse de, Basis Markets vakası kasıtlı bir rug pull olmuş olabilir, çünkü yatırımcı fonlarının nasıl kötüye kullanıldığı ve kişisel cüzdanlara aktarıldığı iddia ediliyor.

Üç yıldan fazla sessizlikten sonra, SFO şu anda, bu hafta başında yerel polis güçleriyle gerçekleştirilen iki baskınla birlikte, fon toplama ve ardından yaşanan çöküş üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı.

Tutuklanan iki kişinin kimliği açıklanmadı, ancak SFO, soruşturmaya yardımcı olabilecek herhangi bir bilgiyle yatırımcıların öne çıkması için kamuoyu çağrısı yaptı.

“Kripto para konusunda genişleyen yeteneklerimiz ve bu alandaki uzmanlığımızla, yatırımcıları dolandırmak isteyen herkesi takip etmeye kararlıyız. Bugünkü adım, soruşturmadaki önemli bir adımdır ve herhangi bir bilgisi olanların bizimle iletişime geçip destek olmalarını teşvik ediyoruz,” dedi SFO Direktörü Nick Ephgrave QPM.

UK yetkilileri Çin’in ‘kriptokraliçesi’ dolandırıcısını hapis cezasına çarptırdı

Önceden crypto.news tarafından bildirildiği gibi, Birleşik Krallık yakın zamanda Zhimin Qian adlı Çinli bir vatandaşın, 128.000’den fazla kişiyi etkileyen milyar dolarlık bir dolandırıcılık düzenini organize etmekle suçlandığı yüksek profilli bir kripto dolandırıcılığı davasını sonuçlandırdı.

Qian, plan çöktükten sonra İngiltere’ye kaçtı ve Londra Southwark Crown Court’ta, 5,5 milyar dolarlık dolandırıcılıkla bağlantılı Bitcoin’leri akladığı suçlamasıyla 11 yıldan fazla hapis cezasına çarptırıldı.