IcomTech暗号通貨ポンジスキームの主犯が約6年の懲役判決を受け、数百万ドルの関与

米国司法省は最近、著名な暗号通貨ポンジスキームに関する判決を下しました。ニューヨーク南部地区連邦検察官事務所は、IcomTech暗号通貨詐欺の中心的な推進者の一人であるマグダレノ・メンドーサ（Magdaleno Mendoza）が連邦刑務所で71ヶ月の服役を命じられ、約6年の刑期に相当するとともに、多額の経済的賠償責任を負うことを発表しました。

検察側の公開資料によると、IcomTechは2018年中頃に設立され、「暗号通貨のマイニングと取引会社」を謳い、投資家に「毎日安定した収益」を約束していました。しかし実際には、このプロジェクトは完全にマルチ商法型のポンジスキームとして運営され、新規投資者の資金を使って早期参加者にリターンを支払い、主要メンバーは継続的に資金を流出させていました。この詐欺は、スペイン語を話す労働者階級の投資者を主なターゲットとし、数百万ドルの損失をもたらし、2019年末に崩壊しました。

裁判所は、メンドーサに対し、被害者に約78.9万ドルの賠償金を支払うよう命じるとともに、150万ドルの違法所得と、カリフォルニア州ドーニーで購入した不動産を差し押さえました。この不動産は詐欺資金を直接使用して購入されたと認定されています。調査によると、メンドーサはIcomTech以前にも、少なくとも他の2つの暗号通貨ポンジプロジェクトの推進に関与しており、典型的な「職業レベル」の暗号詐欺推進者とされています。

詐欺の運営期間中、メンドーサはロサンゼルス地域で経営するレストランを利用してオフラインのプレゼンテーションを開催し、多額の現金を直接受け取っていました。同時に、IcomTechの推進チームは全米を巡回し豪華な推奨会を開催し、「成功と富」を演出していましたが、投資者のアカウントにあるいわゆる利益は一向に引き出せませんでした。問題の先延ばしのために、IcomTechは「Icoms」という内部トークンも導入し、将来的に支払いに使えると宣伝していましたが、最終的には価値がゼロになり、損失をさらに拡大させました。

ブロックチェーン情報会社TRM Labsのグローバルポリシー責任者であり、元連邦検察官のアリ・レッドボッドは、こうした暗号詐欺は移民コミュニティが言語、金融サービス、規制情報の入手において抱える現実的な障壁を利用し、文化や信頼関係を通じて被害者の警戒心を低下させる傾向があると指摘しています。彼は、71ヶ月の刑期は、現在の米国裁判所の大型暗号通貨ポンジスキームに対する量刑の傾向に沿ったものであり、司法当局はもはや「暗号」タグに注目せず、詐欺の規模、継続期間、被害の程度を重視していると述べました。

また、判決はメンドーサが複数回にわたり不法入国した行為についても言及しています。IcomTechの創設者や複数の上層推進者を含む共犯者はすでに有罪判決を受けており、市場に対して、暗号通貨詐欺の推進に繰り返し関与した者は最終的に重い代償を払うことになるという明確なシグナルを送っています。