$14B MBIマルチ商法: 1人の男が1,000万人を騙した方法

中国はタイから張某某を引き渡しました。彼は暗号通貨の最大のピラミッドスキームの一つであるMBIグループの首謀者です。これは1999年の中タイ条約に基づく中国の初の金融犯罪引き渡しであり、その数字は驚異的です。

詐欺の規模

MBIグループは1000万人以上の犠牲者を、700元から245,000元の入場料が必要な偽の投資プログラムに引き込んだ($98–$34,316)。総詐取額は？1000億元(~$14 億)—最近の記憶の中で最大の金融犯罪の一つとなっている。

どのように機能したか：投資家たちは存在しない暗号投資について空高いリターンを約束されました。クラシックな詐欺手法であり、産業規模で実行されました。

タイムライン: 求人から引き渡しへ

• 2020年11月: 重慶の警察は張に対して事件を開いた
• 2021年3月: インターポールは彼の逮捕のためのレッドノーティスを発行した
• 2022年7月: タイ当局は彼をバンコクで逮捕しました
• 2024年5月: タイの裁判所が引き渡しを承認
• 2024: 張は起訴のために中国に帰国した

「ハンティングフォックス」作戦—中国とタイの共同タスクフォース—は、彼を国境を越えて何年も追跡しました。

これは暗号にとって重要な理由

この摘発は、中国が2021年に暗号取引を禁止した理由を強調しています。政府は、横行する詐欺や詐欺行為を主な要因として挙げました。中国は取引を禁止していますが、暗号を仮想財産として認識しており—つまり、保有することはできますが、本土の取引所で取引することはできません。

最近、中国の反マネーロンダリング(AML)フレームワークは、仮想資産取引をマネーロンダリングの手段として明示的に指摘し、違法な暗号活動への締め付けを強化しました。

より大きな視点

MBIグループの崩壊は、保証されたリターンを最小限のリスクで約束するなら、それはおそらくピラミッドスキームであるということを思い出させるものです。被害者たちは数十億を失い、張は自由を失いました。