バージニア州の男がISISに$185K の暗号資産をマネーロンダリングして捕まった方法

連邦裁判所は、モハメド・アズハルッディン・チッパに30年以上の刑を言い渡しました。これは、まるで暗号犯罪のスリラーのような内容です。彼は3年以上にわたり、州を越えて現金を集め、それをデジタル資産に変換し、トルコを通じてシリアのISIS戦士に資金を送っていました。

プレイブック: ソーシャルメディアリクルート → 現金収集 ( 実際に何百マイルも移動 ) → 暗号通貨変換 → シリアへの送金。クラシックなアナログからデジタルへのマネーロンダリング。

被害額: $185,000以上がISIS工作員による過激派活動の資金提供と囚われたメンバーの救出に達した。連邦捜査官は、外国のテロ組織を支援する陰謀を含む5つの罪で彼を逮捕した。

なぜこれが暗号にとって重要か: これは、取引所やウォレットプロバイダーがコンプライアンスを強化している理由のA例です。法執行機関は、オンチェーン活動の追跡が上手くなってきています — チッパの足跡は、最小限の謎で有罪判決を得るのに十分なほど追跡可能でした。

文: 30年4ヶ月。2024年12月の陪審の評決。この証拠の積み重ねでは、控訴はどこにも進まない。

要するに: もしあなたが暗号通貨が追跡不可能なお金だと思っているなら、チッパのセルブロックはそうではないことを示唆しているかもしれません。