El esposo de Shilpa Shetty citado en el caso de lavado de Bitcoin por ₹150 millones

Fuente: CryptoTale Título original: El esposo de Shilpa Shetty recibe una citación por estafa con Bitcoin de ₹150Cr Enlace original:

• Raj Kundra y Rajesh Satija han sido citados por la PMLA en relación con la estafa Ponzi.
• Kundra argumenta que fue un facilitador, no un beneficiario.
• La Sección de Delitos Económicos de la Policía de Mumbai está investigando otra estafa relacionada con Kundra de ₹60 crore.

Raj Kundra ha sido citado por el tribunal PMLA en Mumbai en relación con el caso de lavado de dinero del esquema Ponzi “Gain Bitcoin”. Además de Kundra, Rajesh Satija, un empresario en Dubái, también ha sido citado para el 19 de enero. El tribunal PMLA de Mumbai aceptó la denuncia de cargos de la (ED) de la Unidad de Delitos Económicos, que indicaba que Kundra estaba involucrado en un caso de lavado de Bitcoin por ₹150 crore.

La pista del crimen de GainBitcoin lleva a Kundra

Según la agencia de investigación, Raj Kundra no está directamente relacionado con la estafa, pero sí recibió 258 Bitcoins de Amit Bhardwaj, quien fue arrestado en abril de 2018 por el caso de lavado de dinero del esquema Ponzi “Gain Bitcoin”.

Según la agencia, Amit Bhardwaj entregó 258 Bitcoins a Raj Kundra para establecer una operación de minería de Bitcoin en Ucrania que no se llevó a cabo. Raj Kundra no logró hacerlo, pero nunca devolvió los 258 Bitcoins, valorados en aproximadamente ₹150 crore.

Según las acusaciones de los investigadores, Kundra era un beneficiario de los activos criptográficos y no presentó ninguna evidencia documental que respalde el origen o la adquisición legal de los Bitcoins. La ED ha argumentado que los activos son productos del delito bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y, por lo tanto, pueden ser embargados y perseguidos.

El colapso del esquema Ponzi impulsa la acción contra las criptomonedas

El esquema GainBitcoin fue una promoción agresiva durante el auge de las criptomonedas en la India en sus primeros años, que prometía retornos mensuales fijos en Bitcoin mediante un contrato de minería en la nube. La interrupción de los pagos provocó el colapso del esquema, revelando lo que las autoridades describieron como un esquema Ponzi masivo. Varias carteras, entidades fachada y criptomonedas transfronterizas están bajo análisis forense continuo.

La Sección de Delitos Económicos de la Policía de Mumbai está investigando una estafa a inversores de ₹60 crore que involucra las empresas de Kundra, aumentando el interés regulatorio en sus negocios. Aunque ambos casos aún están en proceso judicial, las autoridades de cumplimiento han incrementado el control y las auditorías forenses.

El caso llega a un punto delicado en el ecosistema de criptomonedas de la India. Con los reguladores ya alertas ante fraudes, estafas y operaciones no reguladas con tokens, los nombres de alto perfil asociados con el lavado de dinero en criptomonedas consolidan la postura dura de las agencias de cumplimiento sobre los activos digitales.

Kundra ha afirmado que no fue más que un facilitador, no un beneficiario. Los funcionarios ven sus explicaciones con escepticismo. A medida que la ED avanza y los tribunales se involucran en el caso, es probable que el caso siga siendo un recurso principal en la historia actual de la aplicación de la ley en criptomonedas en la India.

¿Se dirige Raj Kundra hacia una de las primeras condenas importantes relacionadas con criptomonedas en la India, o el caso colapsará bajo el peso de las pruebas circunstanciales en la cadena de bloques?