证券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-010山東高速股份有限公司2026年第一次臨時株主総会開催のお知らせ当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。重要な内容の提示：● 株主総会開催日：2026年4月2日● 本株主総会で使用されるネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム一、会議開催の基本情報(一)株主総会の種類と回次2026年第一次臨時株主総会(二)株主総会の招集者：取締役会(三)投票方法：今回の株主総会で採用される投票方法は、現地投票とネット投票を組み合わせた方式です。(四)現地会議の開催日、時間及び場所開催日・時間：2026年4月2日 11時00分開催場所：山東省済南市奥体中路5006号 会社22階会議室(五)ネット投票のシステム、期間と投票時間。ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システムネット投票期間：2026年4月2日から2026年4月2日まで上海証券取引所ネット投票システムを利用した取引システム投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯であり、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。(六)融資融券、転融通、約定買い戻し業務口座及び上海株通投資家の投票手続き融資融券、転融通業務、約定買い戻し業務関連口座及び上海株通投資家の投票については、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」等の関連規定に従って実施します。(七)公開募集株主投票権に関する事項無し二、会議審議事項今回の株主総会で審議される議案及び投票株主の種類■1、各議案の開示日時及び開示媒体議案2、3は、当社第六期取締役会第八十二回会議で審議通過し、議案1、4、5は、当社第六期取締役会第八十三回会議で審議通過しました。具体的内容は、当社が2026年1月31日及び2026年3月18日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）にて開示した関連公告及びその後上海証券取引所ウェブサイトにて開示された本株主総会の会議資料を参照してください。2、特別決議の議案：13、中小投資家の単独計票に関する議案：4、54、関連株主が投票を回避する議案：無し回避すべき投票株主名：無し5、優先株株主が投票に参加する議案：無し三、株主総会投票注意事項(一)当社株主は、上海証券取引所株主総会ネット投票システムを通じて投票権を行使することができ、取引システム投票プラットフォームにログイン（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）して投票を行うことも、インターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）にログインして投票を行うこともできます。初めてインターネット投票プラットフォームにログインして投票を行う場合、投資者は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作方法は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(二)株主が投票票数を所有する票数を超える場合、または差額選挙で投票が選挙人数を超えた場合、その議案に対する投票は無効票と見なされます。(三)同一の投票権が現地及び本所ネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して投票された場合、最初の投票結果が優先されます。(四)複数の株主アカウントを保有する株主は、行使できる投票権の数は、その名下にある全ての株主アカウントが保有する同一種類の普通株及び同一品種の優先株の総数です。複数の株主アカウントを保有する株主は、本所ネット投票システムを通じて株主総会ネット投票に参加することができ、いずれかの株主アカウントを通じて参加できます。投票後、全ての株主アカウントにおける同一種類の普通株及び同一品種の優先株はそれぞれ同一の意見の投票が行われたものと見なされます。複数の株主アカウントを保有する株主が、複数の株主アカウントを通じて重複して投票を行った場合、全ての株主アカウントにおける同一種類の普通株及び同一品種の優先株の投票意見は、各種類及び品種の株式の最初の投票結果が優先されます。(五)株主は全ての議案に対して投票を完了してから提出する必要があります。(六)取締役及び独立取締役を選挙する際の累積投票制の投票方法については、添付資料2を参照してください。四、会議出席対象(一)株権登記日の午後の取引終了時点で、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録されている会社株主は、株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）書面により代理人に出席を委任し、投票に参加することもできます。その代理人は必ずしも会社の株主である必要はありません。■(二)会社の取締役及び上級管理職。(三)会社が雇用する弁護士。(四)その他の人員五、会議登録方法1、会議に出席する社会一般株主は、本人の身分証明書、持株証明書（代理人が出席する場合は、本人の身分証明書、委任状及び持株証明書を提示）を持参して登録手続きを行います；法人株主は、法人の営業許可証のコピー、法人株主アカウントカード、法人代表の委任状及び出席者の身分証明書を持参して登録手続きを行います；遠方の株主は、郵送またはファックスで登録することができます。（委任状の詳細は添付資料を参照）2、会議出席条件を満たす株主は、2025年4月1日の午前9：30～11：30、午後13：30～16：00に会社の取締役会事務局で出席登録手続きを行います。六、その他の事項住所：山東省済南市奥体中路5006号郵便番号：250101連絡先：隋栄昌氏電話番号：0531-89260052ファックス：0531-89260050今回の株主総会は半日開催され、参加する株主の宿泊及び交通費は自己負担となります。会議資料は上海証券取引所のウェブサイトに掲載されています（特に公告。山東高速股份有限公司取締役会2026年3月18日添付資料1：委任状添付資料2：累積投票制による取締役及び独立取締役の選挙方法の説明添付資料1：委任状委任状山東高速股份有限公司：ここに委任します 先生（女性）を代表して本法人（または私本人）が2026年4月2日に開催される貴社2026年第一次臨時株主総会に出席し、投票権を行使することを委任します。委任者が保有する普通株数：委任者の株主アカウント番号：■委任者の署名（押印）： 受任者の署名：委任者の身分証明書番号： 受任者の身分証明書番号：委任日： 年 月 日備考：委任者は、委任状の中で「賛成」、「反対」または「棄権」のいずれかを選択し「√」を付ける必要があります。委任者がこの委任状に具体的指示を示さなかった場合、受任者は自身の意志に従って投票を行う権利を有します。添付資料2：累積投票制による取締役及び独立取締役の選挙方法の説明一、株主総会の取締役候補者選挙、独立取締役候補者選挙は、議案グループごとに番号を付けて行います。投資者は各議案グループ内の各候補者に対して投票を行う必要があります。二、申告株数は投票権数を代表します。各議案グループについて、株主は一株保有ごとにその議案グループで選出される取締役人数と同数の投票権を有します。例えば、ある株主が上場会社の株式を100株保有していて、株主総会で選出される取締役が10名、取締役候補者が12名である場合、その株主は取締役選挙議案グループに対して1000票の投票権を持つことになります。三、株主は各議案グループの投票権数の範囲内で投票を行う必要があります。株主は自分の意志に基づいて投票を行い、投票権数を特定の候補者に集中させることも、任意の組み合わせで異なる候補者に分散させて投票することもできます。投票終了後、各議案ごとに得票数を累積計算します。四、例：ある上場会社が株主総会を開催し、累積投票制で取締役会を改選する場合、選出すべき取締役が5名、取締役候補者が6名；選出すべき独立取締役が2名、独立取締役候補者が3名。投票すべき事項は以下の通りです：■ある投資者が株権登記日終了時に当該会社の株式を100株保有しており、累積投票制を採用する場合、彼（彼女）は議案4.00「取締役選挙に関する議案」で500票の投票権を有し、議案5.00「独立取締役選挙に関する議案」では200票の投票権を有します。その投資者は500票を上限として、議案4.00に対して自分の意志で投票を行うことができます。彼（彼女）は500票を特定の候補者に集中させることも、任意の組み合わせで異なる候補者に分散させて投票することもできます。以下の表に示す通り：■証券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-011山東高速股份有限公司従業員代表取締役の選挙に関する公告当社の取締役会及び全ての取締役は、公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。山東高速股份有限公司（以下「会社」といいます。）の第六期取締役会任期が満了するにあたり、会社法、会社定款等の関連規定に基づき、会社の労働組合委員会は近日中に従業員代表大会を開催し、黄晓芸を会社第七期取締役会の従業員代表取締役に選出しました（履歴は添付資料を参照）。黄晓芸は、会社2026年第一次臨時株主総会で選挙された他の13名の非従業員代表取締役と共に、会社第七期取締役会を構成します。任期は2026年第一次臨時株主総会で選出された第七期取締役会の非従業員取締役の就任日から第七期取締役会の任期満了日までです。今回の従業員代表取締役選挙が完了した後、会社第七期取締役会において兼任する会社の上級管理職及び従業員代表取締役の人数は、会社の取締役総数の二分の一を超えないため、関連する法律、規則及び会社定款の規定に適合しています。特に公告。山東高速股份有限公司取締役会2026年3月18日従業員代表取締役の履歴黄晓芸、女性、1973年生まれ、中共党員、省委党校大学院生、教授級高級政治業務師。以前は、山東高速公路股份有限公司政治部（監察室）副主任、団委書記、山東高速股份有限公司労働組合副会長、紀律委員、党委工作部主任を歴任。現在、山東高速股份有限公司労働組合会長を務めています。本公告の日時点で、会社の株式を78,000株保有し、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。証券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-009山東高速股份有限公司「会社定款」の改訂に関する公告当社の取締役会及び全ての取締役は、公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。山東高速股份有限公司（以下「会社」といいます。）は、2026年3月17日に第六期取締役会第八十三回会議を開催し、「会社定款の改訂に関する議案」を審議通過しました。中華人民共和国会社法、上場企業定款指針、上場企業独立取締役管理方法、上海証券取引所株式上場規則等の法律及び規制に基づき、会社の実情を考慮し、現在「会社定款」を改訂することを提案します。具体的な改訂内容は以下の通りです：■改訂された「会社定款」は、会社株主総会の審議通過後に発効し、同時に、会社取締役会は、会社株主総会に対して会社管理層またはその代理人に定款の登録等に関する関連業務を行う権限を付与するよう求め、最終的に工商登録機関が承認した内容を基準とします。改訂された定款の全文は、同日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載される「山東高速股份有限公司定款」を参照してください。特に公告。山東高速股份有限公司取締役会2026年3月18日証券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-008山東高速股份有限公司第六期取締役会第八十三回会議決議公告当社の取締役会及び全ての取締役は、公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。山東高速股份有限公司（以下「会社」といいます。）第六期取締役会第八十三回会議は、2026年3月17日に会社22階会議室で現地会議と通信投票を組み合わせて開催され、会議通知は2026年3月12日に専任者による配達及び電子メールにて送付されました。今回の会議には、11人の取締役が出席することが求められ、実際に11人が出席しました。会議は取締役会長の傅柏先が議長を務め、会社の上級管理職及び関連部門の責任者が出席しました。会議の開催は、会社法及び会社定款の規定に適合しています。会議は以下の決議を審議し通過しました：一、会議は11票賛成、0票反対、0票棄権で、「会社定款の改訂に関する議案」を審議通過し、議案を株主総会に提出することを決定しました。具体的内容は、会社が同日に開示した「山東高速股份有限公司定款」及び「山東高速股份有限公司『会社定款の改訂に関する公告』」、公告番号：2026-009を参照してください。二、会議は11票賛成、0票反対、0票棄権で、「会社第七期取締役会非独立取締役候補者の指名に関する議案」を審議通過し、議案を株主総会に提出することを決定しました。推薦条件を満たす株主による推薦を経て、取締役会指名委員会の審査を経て、会議は傅柏先、聂易彬、王昊、余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌を会社第七期取締役会非独立取締役候補者として指名することに同意し、その任期は株主総会の審議通過日から3年とします。候補者の履歴は添付資料を参照してください。本議案は、会社取締役会指名委員会の審議を経て通過し、取締役会指名委員会は、上記の取締役候補者が関連する法律、規則及び会社定款において定められた任職資格を満たし、上場企業取締役に必要な能力を有すると認め、彼らが中国証券監督管理委員会によって市場禁入者に指定されている状況や、証券取引所によって上場企業取締役に就任するのに適さないと公に認定された状況はないことを確認し、彼らが中国証券監督管理委員会、証券取引所及び他の関連部門から処罰や懲戒を受けたことがないことを確認し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意しました。本議案は、「会社定款の改訂に関する議案」が株主総会で審議通過することを前提条件とし、株主総会が新たな取締役会を選出するまで、会社第六期取締役会は引き続き職務を履行します。三、会議は11票賛成、0票反対、0票棄権で、「2026年第一次臨時株主総会開催に関する議案」を審議通過し、議案を株主総会に提出することを決定しました。具体的内容は、会社が同日に開示した「山東高速股份有限公司2026年第一次臨時株主総会開催のお知らせ」を参照してください。公告番号：2026-010。特に公告。山東高速股份有限公司取締役会2026年3月18日第七期取締役会非独立取締役候補者の履歴1.傅柏先男性、1970年生まれ、中共党員、大学卒、工学技術応用研究員。以前は山東高速軌道交通グループ有限公司党委書記、董事長（法定代表人）、山東高速四川産業発展有限公司党委書記、董事長（法定代表人）、山東高速路橋グループ股份有限公司党委委員、副総経理等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会の董事長、会社党委書記を務め、山東高速グループ有限公司党委委員、首席専門家も兼任しています。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の控股株主である山東高速グループの党委委員、首席専門家を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。2.聂易彬男性、1982年生まれ、中共党員、高級エンジニア、工学修士。以前は招商局公路ネットワーク科技控股股份有限公司総経理補佐、重慶沪渝高速公路有限公司取締役、総経理、重慶渝黔高速公路有限公司取締役、総経理、招商公路投資開発部副総経理、総経理、招商局グループ有限公司総合交通部/海外事業部マネージャー、招商局華建公路投資有限公司投資開発部総経理補佐等を歴任。現在、招商公路副総経理、取締役会秘書を務め、招商公路投資管理（天津）有限公司取締役、招商平安インフラ一期株式投資基金（天津）有限公司取締役、河南越秀平臨高速有限公司取締役、招商局海南開発投資有限公司取締役も兼任しています。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主である招商公路の副総経理、取締役会秘書を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。3.王昊男性、1971年生まれ、中共党員、工学修士、工学技術応用研究員。以前は山東高速グループサービスエリア改良プロジェクト建設事務所副主任、党委委員、山東高速建設管理グループ有限公司党委委員、副総経理、山東高速サービスエリア改良建設工程有限公司党委委員、副総経理、山東高速股份有限公司党委委員、副総経理等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会副董事長、会社党委副書記、総経理を務めています。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。4.余泳男性、1977年生まれ、中共党員、大学卒、高級エンジニア。以前は安徽省芜宣高速道路管理処副処長、安徽省芜宣高速管理有限責任公司副総経理、安徽省交通投資グループ有限責任公司運営管理部副部長、情報センター主任、安徽省交控運営管理有限公司（高速道路運営事業部）取締役、総合部部長、安徽省交通控股グループ有限公司合巢芜高速道路管理処党総支部書記、処長、安徽省交通控股グループ有限公司党委組織部（人事部）部長、機関党委専職副書記等を歴任。現在、安徽皖通高速道路股份有限公司党委副書記、副董事長、総経理を務めています。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主である皖通高速の党委副書記、副董事長、総経理を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。5.卢瑜男性、1976年生まれ、中共党員、工学修士、工学技術応用研究員。以前は山東高速グループ有限公司建設管理分公司党委委員、副総経理、山東高速インフラ建設有限公司党委委員、副総経理、山東省交通計画設計院グループ有限公司党委委員、紀律委員書記等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役、会社党委副書記を務めています。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。6.杨建国男性、1967年生まれ、中共党員、工学学士、高級エンジニア。以前は招商公路首席デジタル官（CDO）、資本運営部総経理、招商公路戦略発展部（革新業務部）総経理、革新研究院院長、招商新智科技有限公司党委副書記、首席技術官（CTO）、交通運輸部計画研究院情報所所長等を歴任。現在、招商公路専任外部取締役を務め、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役等の職務も兼任しています。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主である招商公路で専任外部取締役を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。7.梁占海男性、1967年生まれ、中共党員、会計学専攻の大学院生、正高級会計士、登録会計士、山東省高端会計人材。これまで山東高速グループ有限公司計画財務部副部長、部長、財務共有センター党委書記、期間中に山東高速バスケットボールクラブ有限公司取締役、山東鉄道発展基金有限公司監事会主席、魯南高速鉄道有限公司党委委員、総会計士、山東高速グループ（香港）有限公司取締役、中国山東高速金融グループ有限公司非常勤取締役、山東高速公路発展有限公司取締役、山東未来グループ有限公司取締役、山東通匯資本投資グループ有限公司取締役、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役等を歴任してきました。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の控股株主である山東高速グループで計画財務部部長、財務共有センター党委書記を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。8.隋荣昌男性、1975年生まれ、中共党員、工商管理修士、エンジニア、経済士。以前は山東高速公路股份有限公司済青南線分公司党委委員、副経理、済南盛邦置業有限公司副総経理、党総支部委員、紀律委員書記、山東高速股份有限公司事務局主任等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役、取締役会秘書を務め、山東高速軌道交通グループ有限公司取締役も兼任しています。本公告の日時点で、隋荣昌は会社の株式を590,000株保有しており、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。第七期取締役会独立取締役候補者の履歴1.姜永海男性、1975年生まれ、民革党員、博士研究生、研究員。以前は中国環境科学研究院助理研究员、副研究员を選任されていました。現在、中国環境科学研究院土壌及び地下水環境研究所の首席科学者、地下水シミュレーション及び制御重点実験室の主任、地下水汚染修復産業連盟の常務副理事長、北京師範大学の博士生指導教員、山東高速股份有限公司第六期取締役会独立取締役も兼任しています。本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、
山东高速股份有限公司について、2026年第一回臨時株主総会の開催通知
证券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-010
山東高速股份有限公司
2026年第一次臨時株主総会開催のお知らせ
当社の取締役会及び全ての取締役は、本公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。
重要な内容の提示：
● 株主総会開催日：2026年4月2日
● 本株主総会で使用されるネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本情報
(一)株主総会の種類と回次
2026年第一次臨時株主総会
(二)株主総会の招集者：取締役会
(三)投票方法：今回の株主総会で採用される投票方法は、現地投票とネット投票を組み合わせた方式です。
(四)現地会議の開催日、時間及び場所
開催日・時間：2026年4月2日 11時00分
開催場所：山東省済南市奥体中路5006号 会社22階会議室
(五)ネット投票のシステム、期間と投票時間。
ネット投票システム：上海証券取引所株主総会ネット投票システム
ネット投票期間：2026年4月2日から2026年4月2日まで
上海証券取引所ネット投票システムを利用した取引システム投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の取引時間帯であり、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；インターネット投票プラットフォームでの投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00です。
(六)融資融券、転融通、約定買い戻し業務口座及び上海株通投資家の投票手続き
融資融券、転融通業務、約定買い戻し業務関連口座及び上海株通投資家の投票については、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」等の関連規定に従って実施します。
(七)公開募集株主投票権に関する事項
無し
二、会議審議事項
今回の株主総会で審議される議案及び投票株主の種類
■
1、各議案の開示日時及び開示媒体
議案2、3は、当社第六期取締役会第八十二回会議で審議通過し、議案1、4、5は、当社第六期取締役会第八十三回会議で審議通過しました。具体的内容は、当社が2026年1月31日及び2026年3月18日に「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」及び上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）にて開示した関連公告及びその後上海証券取引所ウェブサイトにて開示された本株主総会の会議資料を参照してください。
2、特別決議の議案：1
3、中小投資家の単独計票に関する議案：4、5
4、関連株主が投票を回避する議案：無し
回避すべき投票株主名：無し
5、優先株株主が投票に参加する議案：無し
三、株主総会投票注意事項
(一)当社株主は、上海証券取引所株主総会ネット投票システムを通じて投票権を行使することができ、取引システム投票プラットフォームにログイン（指定取引の証券会社の取引端末を通じて）して投票を行うことも、インターネット投票プラットフォーム（ウェブサイト：vote.sseinfo.com）にログインして投票を行うこともできます。初めてインターネット投票プラットフォームにログインして投票を行う場合、投資者は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作方法は、インターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。
(二)株主が投票票数を所有する票数を超える場合、または差額選挙で投票が選挙人数を超えた場合、その議案に対する投票は無効票と見なされます。
(三)同一の投票権が現地及び本所ネット投票プラットフォームまたはその他の方法で重複して投票された場合、最初の投票結果が優先されます。
(四)複数の株主アカウントを保有する株主は、行使できる投票権の数は、その名下にある全ての株主アカウントが保有する同一種類の普通株及び同一品種の優先株の総数です。
複数の株主アカウントを保有する株主は、本所ネット投票システムを通じて株主総会ネット投票に参加することができ、いずれかの株主アカウントを通じて参加できます。投票後、全ての株主アカウントにおける同一種類の普通株及び同一品種の優先株はそれぞれ同一の意見の投票が行われたものと見なされます。
複数の株主アカウントを保有する株主が、複数の株主アカウントを通じて重複して投票を行った場合、全ての株主アカウントにおける同一種類の普通株及び同一品種の優先株の投票意見は、各種類及び品種の株式の最初の投票結果が優先されます。
(五)株主は全ての議案に対して投票を完了してから提出する必要があります。
(六)取締役及び独立取締役を選挙する際の累積投票制の投票方法については、添付資料2を参照してください。
四、会議出席対象
(一)株権登記日の午後の取引終了時点で、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登録されている会社株主は、株主総会に出席する権利があります（具体的な状況は下表を参照）書面により代理人に出席を委任し、投票に参加することもできます。その代理人は必ずしも会社の株主である必要はありません。
■
(二)会社の取締役及び上級管理職。
(三)会社が雇用する弁護士。
(四)その他の人員
五、会議登録方法
1、会議に出席する社会一般株主は、本人の身分証明書、持株証明書（代理人が出席する場合は、本人の身分証明書、委任状及び持株証明書を提示）を持参して登録手続きを行います；法人株主は、法人の営業許可証のコピー、法人株主アカウントカード、法人代表の委任状及び出席者の身分証明書を持参して登録手続きを行います；遠方の株主は、郵送またはファックスで登録することができます。（委任状の詳細は添付資料を参照）
2、会議出席条件を満たす株主は、2025年4月1日の午前9：30～11：30、午後13：30～16：00に会社の取締役会事務局で出席登録手続きを行います。
六、その他の事項
住所：山東省済南市奥体中路5006号
郵便番号：250101
連絡先：隋栄昌氏
電話番号：0531-89260052
ファックス：0531-89260050
今回の株主総会は半日開催され、参加する株主の宿泊及び交通費は自己負担となります。会議資料は上海証券取引所のウェブサイトに掲載されています（
特に公告。
山東高速股份有限公司取締役会
2026年3月18日
添付資料1：委任状
添付資料2：累積投票制による取締役及び独立取締役の選挙方法の説明
添付資料1：委任状
委任状
山東高速股份有限公司：
ここに委任します 先生（女性）を代表して本法人（または私本人）が2026年4月2日に開催される貴社2026年第一次臨時株主総会に出席し、投票権を行使することを委任します。
委任者が保有する普通株数：
委任者の株主アカウント番号：
■
委任者の署名（押印）： 受任者の署名：
委任者の身分証明書番号： 受任者の身分証明書番号：
委任日： 年 月 日
備考：
委任者は、委任状の中で「賛成」、「反対」または「棄権」のいずれかを選択し「√」を付ける必要があります。委任者がこの委任状に具体的指示を示さなかった場合、受任者は自身の意志に従って投票を行う権利を有します。
添付資料2：累積投票制による取締役及び独立取締役の選挙方法の説明
一、株主総会の取締役候補者選挙、独立取締役候補者選挙は、議案グループごとに番号を付けて行います。投資者は各議案グループ内の各候補者に対して投票を行う必要があります。
二、申告株数は投票権数を代表します。各議案グループについて、株主は一株保有ごとにその議案グループで選出される取締役人数と同数の投票権を有します。例えば、ある株主が上場会社の株式を100株保有していて、株主総会で選出される取締役が10名、取締役候補者が12名である場合、その株主は取締役選挙議案グループに対して1000票の投票権を持つことになります。
三、株主は各議案グループの投票権数の範囲内で投票を行う必要があります。株主は自分の意志に基づいて投票を行い、投票権数を特定の候補者に集中させることも、任意の組み合わせで異なる候補者に分散させて投票することもできます。投票終了後、各議案ごとに得票数を累積計算します。
四、例：
ある上場会社が株主総会を開催し、累積投票制で取締役会を改選する場合、選出すべき取締役が5名、取締役候補者が6名；選出すべき独立取締役が2名、独立取締役候補者が3名。投票すべき事項は以下の通りです：
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ある投資者が株権登記日終了時に当該会社の株式を100株保有しており、累積投票制を採用する場合、彼（彼女）は議案4.00「取締役選挙に関する議案」で500票の投票権を有し、議案5.00「独立取締役選挙に関する議案」では200票の投票権を有します。
その投資者は500票を上限として、議案4.00に対して自分の意志で投票を行うことができます。彼（彼女）は500票を特定の候補者に集中させることも、任意の組み合わせで異なる候補者に分散させて投票することもできます。
以下の表に示す通り：
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証券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-011
山東高速股份有限公司
従業員代表取締役の選挙に関する公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。
山東高速股份有限公司（以下「会社」といいます。）の第六期取締役会任期が満了するにあたり、会社法、会社定款等の関連規定に基づき、会社の労働組合委員会は近日中に従業員代表大会を開催し、黄晓芸を会社第七期取締役会の従業員代表取締役に選出しました（履歴は添付資料を参照）。
黄晓芸は、会社2026年第一次臨時株主総会で選挙された他の13名の非従業員代表取締役と共に、会社第七期取締役会を構成します。任期は2026年第一次臨時株主総会で選出された第七期取締役会の非従業員取締役の就任日から第七期取締役会の任期満了日までです。
今回の従業員代表取締役選挙が完了した後、会社第七期取締役会において兼任する会社の上級管理職及び従業員代表取締役の人数は、会社の取締役総数の二分の一を超えないため、関連する法律、規則及び会社定款の規定に適合しています。
特に公告。
山東高速股份有限公司取締役会
2026年3月18日
従業員代表取締役の履歴
黄晓芸、女性、1973年生まれ、中共党員、省委党校大学院生、教授級高級政治業務師。
以前は、山東高速公路股份有限公司政治部（監察室）副主任、団委書記、山東高速股份有限公司労働組合副会長、紀律委員、党委工作部主任を歴任。現在、山東高速股份有限公司労働組合会長を務めています。
本公告の日時点で、会社の株式を78,000株保有し、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
証券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-009
山東高速股份有限公司
「会社定款」の改訂に関する公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。
山東高速股份有限公司（以下「会社」といいます。）は、2026年3月17日に第六期取締役会第八十三回会議を開催し、「会社定款の改訂に関する議案」を審議通過しました。中華人民共和国会社法、上場企業定款指針、上場企業独立取締役管理方法、上海証券取引所株式上場規則等の法律及び規制に基づき、会社の実情を考慮し、現在「会社定款」を改訂することを提案します。具体的な改訂内容は以下の通りです：
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改訂された「会社定款」は、会社株主総会の審議通過後に発効し、同時に、会社取締役会は、会社株主総会に対して会社管理層またはその代理人に定款の登録等に関する関連業務を行う権限を付与するよう求め、最終的に工商登録機関が承認した内容を基準とします。改訂された定款の全文は、同日に上海証券取引所ウェブサイト（www.sse.com.cn）に掲載される「山東高速股份有限公司定款」を参照してください。
特に公告。
山東高速股份有限公司取締役会
2026年3月18日
証券コード：600350 証券略称：山東高速 公告番号：2026-008
山東高速股份有限公司
第六期取締役会第八十三回会議決議公告
当社の取締役会及び全ての取締役は、公告の内容に虚偽の記載、誤解を招く表現または重大な欠落がないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に法的責任を負います。
山東高速股份有限公司（以下「会社」といいます。）第六期取締役会第八十三回会議は、2026年3月17日に会社22階会議室で現地会議と通信投票を組み合わせて開催され、会議通知は2026年3月12日に専任者による配達及び電子メールにて送付されました。
今回の会議には、11人の取締役が出席することが求められ、実際に11人が出席しました。会議は取締役会長の傅柏先が議長を務め、会社の上級管理職及び関連部門の責任者が出席しました。会議の開催は、会社法及び会社定款の規定に適合しています。
会議は以下の決議を審議し通過しました：
一、会議は11票賛成、0票反対、0票棄権で、「会社定款の改訂に関する議案」を審議通過し、議案を株主総会に提出することを決定しました。
具体的内容は、会社が同日に開示した「山東高速股份有限公司定款」及び「山東高速股份有限公司『会社定款の改訂に関する公告』」、公告番号：2026-009を参照してください。
二、会議は11票賛成、0票反対、0票棄権で、「会社第七期取締役会非独立取締役候補者の指名に関する議案」を審議通過し、議案を株主総会に提出することを決定しました。
推薦条件を満たす株主による推薦を経て、取締役会指名委員会の審査を経て、会議は傅柏先、聂易彬、王昊、余泳、卢瑜、杨建国、梁占海、隋荣昌を会社第七期取締役会非独立取締役候補者として指名することに同意し、その任期は株主総会の審議通過日から3年とします。候補者の履歴は添付資料を参照してください。
本議案は、会社取締役会指名委員会の審議を経て通過し、取締役会指名委員会は、上記の取締役候補者が関連する法律、規則及び会社定款において定められた任職資格を満たし、上場企業取締役に必要な能力を有すると認め、彼らが中国証券監督管理委員会によって市場禁入者に指定されている状況や、証券取引所によって上場企業取締役に就任するのに適さないと公に認定された状況はないことを確認し、彼らが中国証券監督管理委員会、証券取引所及び他の関連部門から処罰や懲戒を受けたことがないことを確認し、本議案を取締役会の審議に提出することに同意しました。
本議案は、「会社定款の改訂に関する議案」が株主総会で審議通過することを前提条件とし、株主総会が新たな取締役会を選出するまで、会社第六期取締役会は引き続き職務を履行します。
三、会議は11票賛成、0票反対、0票棄権で、「2026年第一次臨時株主総会開催に関する議案」を審議通過し、議案を株主総会に提出することを決定しました。
具体的内容は、会社が同日に開示した「山東高速股份有限公司2026年第一次臨時株主総会開催のお知らせ」を参照してください。公告番号：2026-010。
特に公告。
山東高速股份有限公司取締役会
2026年3月18日
第七期取締役会非独立取締役候補者の履歴
1.傅柏先
男性、1970年生まれ、中共党員、大学卒、工学技術応用研究員。
以前は山東高速軌道交通グループ有限公司党委書記、董事長（法定代表人）、山東高速四川産業発展有限公司党委書記、董事長（法定代表人）、山東高速路橋グループ股份有限公司党委委員、副総経理等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会の董事長、会社党委書記を務め、山東高速グループ有限公司党委委員、首席専門家も兼任しています。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の控股株主である山東高速グループの党委委員、首席専門家を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
2.聂易彬
男性、1982年生まれ、中共党員、高級エンジニア、工学修士。
以前は招商局公路ネットワーク科技控股股份有限公司総経理補佐、重慶沪渝高速公路有限公司取締役、総経理、重慶渝黔高速公路有限公司取締役、総経理、招商公路投資開発部副総経理、総経理、招商局グループ有限公司総合交通部/海外事業部マネージャー、招商局華建公路投資有限公司投資開発部総経理補佐等を歴任。現在、招商公路副総経理、取締役会秘書を務め、招商公路投資管理（天津）有限公司取締役、招商平安インフラ一期株式投資基金（天津）有限公司取締役、河南越秀平臨高速有限公司取締役、招商局海南開発投資有限公司取締役も兼任しています。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主である招商公路の副総経理、取締役会秘書を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
3.王昊
男性、1971年生まれ、中共党員、工学修士、工学技術応用研究員。
以前は山東高速グループサービスエリア改良プロジェクト建設事務所副主任、党委委員、山東高速建設管理グループ有限公司党委委員、副総経理、山東高速サービスエリア改良建設工程有限公司党委委員、副総経理、山東高速股份有限公司党委委員、副総経理等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会副董事長、会社党委副書記、総経理を務めています。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
4.余泳
男性、1977年生まれ、中共党員、大学卒、高級エンジニア。
以前は安徽省芜宣高速道路管理処副処長、安徽省芜宣高速管理有限責任公司副総経理、安徽省交通投資グループ有限責任公司運営管理部副部長、情報センター主任、安徽省交控運営管理有限公司（高速道路運営事業部）取締役、総合部部長、安徽省交通控股グループ有限公司合巢芜高速道路管理処党総支部書記、処長、安徽省交通控股グループ有限公司党委組織部（人事部）部長、機関党委専職副書記等を歴任。現在、安徽皖通高速道路股份有限公司党委副書記、副董事長、総経理を務めています。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主である皖通高速の党委副書記、副董事長、総経理を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
5.卢瑜
男性、1976年生まれ、中共党員、工学修士、工学技術応用研究員。
以前は山東高速グループ有限公司建設管理分公司党委委員、副総経理、山東高速インフラ建設有限公司党委委員、副総経理、山東省交通計画設計院グループ有限公司党委委員、紀律委員書記等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役、会社党委副書記を務めています。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
6.杨建国
男性、1967年生まれ、中共党員、工学学士、高級エンジニア。
以前は招商公路首席デジタル官（CDO）、資本運営部総経理、招商公路戦略発展部（革新業務部）総経理、革新研究院院長、招商新智科技有限公司党委副書記、首席技術官（CTO）、交通運輸部計画研究院情報所所長等を歴任。現在、招商公路専任外部取締役を務め、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役等の職務も兼任しています。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の持株5%以上の株主である招商公路で専任外部取締役を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
7.梁占海
男性、1967年生まれ、中共党員、会計学専攻の大学院生、正高級会計士、登録会計士、山東省高端会計人材。
これまで山東高速グループ有限公司計画財務部副部長、部長、財務共有センター党委書記、期間中に山東高速バスケットボールクラブ有限公司取締役、山東鉄道発展基金有限公司監事会主席、魯南高速鉄道有限公司党委委員、総会計士、山東高速グループ（香港）有限公司取締役、中国山東高速金融グループ有限公司非常勤取締役、山東高速公路発展有限公司取締役、山東未来グループ有限公司取締役、山東通匯資本投資グループ有限公司取締役、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役等を歴任してきました。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の控股株主である山東高速グループで計画財務部部長、財務共有センター党委書記を務めているほか、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
8.隋荣昌
男性、1975年生まれ、中共党員、工商管理修士、エンジニア、経済士。
以前は山東高速公路股份有限公司済青南線分公司党委委員、副経理、済南盛邦置業有限公司副総経理、党総支部委員、紀律委員書記、山東高速股份有限公司事務局主任等を歴任。現在、山東高速股份有限公司第六期取締役会取締役、取締役会秘書を務め、山東高速軌道交通グループ有限公司取締役も兼任しています。
本公告の日時点で、隋荣昌は会社の株式を590,000株保有しており、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、「上海証券取引所上場企業自主規制指針第1号 一 一 規範的運営」において取締役に指名されるべきでない状況は存在せず、中国証券監督管理委員会及び他の関連部門からの処罰や証券取引所の懲戒を受けたことはありません。
第七期取締役会独立取締役候補者の履歴
1.姜永海
男性、1975年生まれ、民革党員、博士研究生、研究員。
以前は中国環境科学研究院助理研究员、副研究员を選任されていました。現在、中国環境科学研究院土壌及び地下水環境研究所の首席科学者、地下水シミュレーション及び制御重点実験室の主任、地下水汚染修復産業連盟の常務副理事長、北京師範大学の博士生指導教員、山東高速股份有限公司第六期取締役会独立取締役も兼任しています。
本公告の日時点で、会社の株式を保有しておらず、会社の他の取締役、高級管理職、控股株主、実質的な支配者及び持株5%以上の株主との関連関係はなく、