Pengumuman Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-34 dari Rapat Dewan Direksi Kelima Zhejiang Jinfei Kaida Wheel Co., Ltd.

登录 aplikasi Sina Finance untuk mencari 【Keterbukaan Informasi】 untuk melihat level penilaian selengkapnya

Kode saham: 002863 Kode singkatan: 今飞凯达 Nomor pengumuman: 2026-017

Perusahaan Roda Roda Zhejiang Jinfēi Kaidǎ Co., Ltd.

Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-34 dari Dewan Direksi Kelima

Pengumuman

Perusahaan kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada catatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

I. Keadaan penyelenggaraan rapat dewan direksi

Perusahaan Roda Roda Zhejiang Jinfēi Kaidǎ Co., Ltd. (selanjutnya disebut “今飞凯达” atau “Perusahaan”) mengadakan Rapat Dewan Direksi ke-34 dari Dewan Direksi Kelima pada 30 Maret 2026 di ruang rapat perusahaan dengan kombinasi secara tatap muka dan melalui sarana komunikasi. Pemberitahuan rapat ini telah dikirim pada 25 Maret 2026 melalui email. Rapat ini dipimpin dan diselenggarakan oleh Bapak 葛炳灶 selaku ketua dewan direksi. Jumlah direktur yang wajib hadir adalah 8 orang, dan 8 orang direktur hadir secara langsung; di antaranya, Bapak 叶龙勤, Bapak 王亚卡, Bapak 胡剑锋, dan Ibu 屠迪 berpartisipasi melalui cara komunikasi. Sebagian manajemen tingkat lanjut perusahaan turut menghadiri rapat. Rapat ini memenuhi ketentuan yang relevan dalam 《Undang-Undang Perusahaan Republik Rakyat Tiongkok》 dan 《Anggaran Dasar》.

II. Hasil pembahasan rapat dewan direksi

(1) Rapat memutuskan dengan hasil 8 suara setuju, 0 suara menolak, 0 suara abstain, 0 suara menghindar untuk menyetujui 《Rancangan tentang pengajuan penambahan batas kredit terpadu》;

Setuju bahwa perusahaan dan anak perusahaannya, sesuai kebutuhan perputaran dana untuk produksi dan operasional yang normal, berdasarkan rencana produksi dan operasional perusahaan, saat jatuh tempo pinjaman, penggunaan wesel, dan sebagainya, mengajukan kepada lembaga keuangan terkait batas kredit terpadu dengan total tidak melebihi 6.000 juta yuan. Dewan direksi setuju bahwa perusahaan dan anak perusahaannya mengajukan kepada lembaga keuangan batas kredit terpadu.

Rincian selengkapnya lihat pengungkapan perusahaan pada hari yang sama di situs web 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn), yaitu 《Pengumuman tentang pengajuan penambahan batas kredit terpadu》 (Nomor pengumuman: 2026-018).

III. Dokumen pembanding

1. Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-34 dari Dewan Direksi Kelima perusahaan.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Roda Roda Zhejiang Jinfēi Kaidǎ Co., Ltd.

1 April 2026

Kode saham: 002863 Kode singkatan: 今飞凯达 Nomor pengumuman: 2026-018

Perusahaan Roda Roda Zhejiang Jinfēi Kaidǎ Co., Ltd.

Pengumuman tentang pengajuan penambahan batas kredit terpadu

Perusahaan kami dan seluruh anggota dewan direksi menjamin bahwa isi pengungkapan informasi adalah benar, akurat, dan lengkap, tidak ada catatan palsu, pernyataan yang menyesatkan, atau kelalaian besar.

I. Gambaran umum dasar pengajuan penambahan batas kredit

Perusahaan Roda Roda Zhejiang Jinfēi Kaidǎ Co., Ltd. (selanjutnya disebut “Perusahaan”) pada 30 Maret 2026 menyelenggarakan Rapat Dewan Direksi ke-34 dari Dewan Direksi Kelima, yang membahas dan menyetujui 《Rancangan tentang pengajuan penambahan batas kredit terpadu》. Disetujui bahwa perusahaan (termasuk perusahaan di bawahnya) mengajukan kepada B ank 信用银行股份有限公司 cabang 银川 tambahan batas terpadu tidak lebih dari 3.000 juta yuan, dan mengajukan kepada B ank 宁夏银行股份有限公司 cabang 中宁 tambahan batas terpadu tidak lebih dari 3.000 juta yuan. Jenis batas pinjaman tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas pada pinjaman bank, wesel terima bank, letter of credit, pembiayaan invoice ekspor, gadai wesel, dan sebagainya.

Batas kredit di atas pada akhirnya ditentukan berdasarkan batas kredit dan jangka waktu yang disetujui secara aktual oleh lembaga keuangan. Jumlah pendanaan spesifik akan ditentukan sesuai kebutuhan kondisi operasional aktual perusahaan. Selama masa berlakunya batas kredit, batas kredit dapat digunakan secara berputar. Memberi kuasa kepada ketua dewan direksi atau kuasa yang ditunjuk oleh ketua dewan direksi untuk memutuskan hal-hal terkait dan menandatangani dokumen spesifik untuk bisnis yang relevan dalam lingkup batas kredit dalam usulan ini (termasuk namun tidak terbatas pada berbagai dokumen hukum seperti kontrak, perjanjian, surat permohonan terkait batas kredit, dan dokumen hukum lainnya). Semua tanggung jawab hukum dan tanggung jawab ekonomi yang timbul karenanya akan ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Otorisasi di atas efektif sejak usulan ini disetujui oleh rapat dewan direksi sampai sebelum usulan tentang batas kredit terpadu untuk tahun pengajuan disetujui oleh rapat dewan direksi.

II. Dokumen pembanding

1. Keputusan Rapat Dewan Direksi ke-34 dari Dewan Direksi Kelima Perusahaan Roda Roda Zhejiang Jinfēi Kaidǎ Co., Ltd.

Demikian pengumuman ini.

Dewan Direksi Perusahaan Roda Roda Zhejiang Jinfēi Kaidǎ Co., Ltd.

1 April 2026

Berita berlimpah, interpretasi yang akurat—hanya di aplikasi Sina Finance