На місці ідентифікації справи один чоловік поводився дивно: після того, як він відкрив рюкзак, перед очима чітко з’явилися цілими стопками купюри номіналом 100.

Джерело: Сіньхуа-мережа

«Навіщо ці 300 тисяч?»

Перед обличчям запитань з боку поліцейських

Дунь Моу виглядала зляканою, говорила запинаючись

«Я просто передавала гроші

І більше нічого не знаю

……»

Нещодавно

поліцейські вели підозрюваних у причетності до шахрайства для впізнання на місці події

Раптом Дунь Моу, яка була з рюкзаком за спиною, увірвалася в поле зору

Її поведінка була дивною

Вона весь час блукала поруч

Побачивши поліцейських, почала уникати зустрічі й ховатися

Цей незвичний епізод одразу викликав у поліцейських підозру

Тож вони підійшли, щоб провести перевірку

Коли рюкзак відкрили

Перед очима чітко постала

тряска купа купюр у 100 юанів!

Дунь Моу, побачивши це, виглядала зляканою

Одразу почала пояснювати, що вона просто допомагає віднести гроші

Але вона не знала, звідки походять кошти

Щоб з’ясувати правду у справі

поліцейські одразу передали інформацію про цю ситуацію до

Антишахрайського центру міського управління поліції

Завдяки механізму взаємодії «Поліція + банк»

поліцейсько-банківській співпраці

невдовзі вдалося з’ясувати, що кошти належать пані Ван

Виявилося,

що пані Ван

шахраї

звабили під приводом «інвестування в золото»

Вони зняли готівкою 300 тисяч юанів, щоб «купити золото»

На щастя, гроші ще не були передані

«Кур’єр-водій» Дунь Моу

був затриманий поліцейськими

Наразі

викрадені кошти вже повністю повернено

Справу триває додаткове розслідування

«Онлайн-шахрайство + офлайн-зняття готівки»

є типовим способом, який використовують шахраї

Але якщо оволодіти цією схемою

можна уникнути ризику стати жертвою

↓↓↓

Крок перший: онлайн-приманка, щоб завоювати довіру.

Імітація особи: шахраї в соцмережах, на платформах коротких відео, на сайтах знайомств і стосунків тощо, видаючи себе за «інвестиційного наставника», «саппорт для підписних/розкруткових замовлень», «консультанта з багатства», «військового», «рідню» тощо; за допомогою приманок на кшталт «низький поріг, висока віддача», «нуль ризику, миттєвий зарахунок», «внутрішня інформація», «гарантовано вигідно без збитків» приваблюють жертв.

Невеликі бонуси: спершу змушують жертву здійснити невеликі інвестиції або оформити «розкрутку», а потім швидко повертають основну суму та виплачують трохи бонусу, щоб у жертви виникла довіра й вона втратила пильність.

Крок другий: спонукання збільшити вклад.

Після того як довіра жертви сформувалася, шахраї, використовуючи причини на кшталт «апгрейд членства», «отримання вищих бонусів», «компенсація помилки в операціях», «розблокування акаунта», спонукають жертву збільшити вклад, вимагаючи переказати більше коштів на рахунок або платформу, які контролює шахрай.

Крок третій: офлайн-зняття готівки, щоб завершити шахрайство.

Вигадування причин: коли жертва намагається зняти кошти, шахраї відмовлятимуть у онлайн-переказі, посилаючись на «технічне обслуговування системи», «обмеження на переказ», «замороження рахунка», «потрібно сплатити плату за розблокування або гарантійний внесок», «занадто висока комісія за великі перекази» тощо, і вимагатимуть, щоб жертва здійснила зняття готівкою офлайн.

Встановлення способу передачі: вимагають, щоб жертва передала готівку, зняту під час операції, або придбане золото, подарункові картки для покупок чи інші цінні речі — через кур’єра, сервіс замовлення таксі, послуги «забезпечення посилки» або безпосередньо передати приїжджому «працівникові» — у визначене місце.

Зникнення без сліду: щойно жертва передає готівку або цінні речі, шахраї одразу зникають, і жертві важко повернути свої збитки.

Шахрайські схеми можуть бути тисячами варіацій

А кінцева мета завжди одна — отримати гроші

Пам’ятайте: не слухайте, не вірте, не переказуйте

і ваші гроші збережуться в безпеці

Джерело: поліція Цюйцзін, поліція Екай

Масив новин і точне роз’яснення — усе в застосунку Sina Finance