Последнее время снова вижу, как кто-то интерпретирует крупные транзакции в блокчейне и горячие/холодные кошельки бирж как «умные деньги»… У меня есть сомнения, насколько этому можно доверять. Анализ адресов, теги, кластеризация — по сути, это просто навешивание ярлыков на набор действий, точность которых зависит от образца и предположений: один адрес может быть управляемым, мультиподписанным, промежуточным, или даже специально притворяться. Потоки средств тоже таковы: направление на биржу ≠ обязательно продавать, вывод средств ≠ обязательно запускать рост, между ними есть маркет-мейкинг, кредитование, обмен цепочек, сбор средств и прочие дела. В любом случае, я сам использую эти факторы только как «слабые сигналы», их нужно сопоставлять с ценовым поведением и объемами, и если что — делать разбор ошибок, а позицию не меняю просто потому, что есть какой-то ярлык.