O tribunal de Shanxi na China desmantelou um caso de fraude envolvendo USDT, com dois cúmplices recebendo penas severas.

No dia 2 de dezembro, o tribunal do distrito de Wanbailin, na cidade de Taiyuan, na província de Shanxi, na China, recentemente fez o julgamento em primeira instância do caso de disfarce e ocultação de bens criminosos de Chen e Li, que foram acusados. O tribunal aceitou a sugestão de sentença do ministério público, condenando os dois a penas de prisão de dois anos e seis meses e um ano e seis meses, respectivamente, além de multas. Em maio deste ano, a Sra. Zhang conheceu “Lin Hao” ( que não foi capturado ). “Lin Hao” afirmou falsamente que seu companheiro de combate trabalhava em uma conhecida empresa e tinha acesso a informações sobre a alta e baixa das ações dessa empresa, podendo lucrar “comprando alta” através do registro de uma conta no site interno da empresa (, alegando um retorno de 5% a cada período ), mas que era necessário negociar em dólares americanos, além de trocar dinheiro em espécie com um comerciante designado para depois transferir para a conta em dólares do seu companheiro de combate, que então transferiria para a conta da empresa. No dia 21 de maio, a Sra. Zhang, seguindo as instruções de “Lin Hao”, levou 1,47 milhão de yuan em dinheiro a um hotel no distrito de Wanbailin para trocar por dólares. Sob instruções de seus superiores, Chen e Li foram se encontrar com a Sra. Zhang. A Sra. Zhang, acreditando que a conta em dólares fornecida por “Lin Hao” ( era, na verdade, a conta em Tether dos golpistas ), enviou isso para os superiores através de Chen, que, por sua vez, transferiu três vezes um total de 202328 Tether (, o que equivale a aproximadamente 1,47 milhão de yuan ) para essa conta. Depois, Chen e Li entregaram os 1,47 milhão de yuan recebidos da Sra. Zhang aos superiores. No entanto, “Lin Hao” não transferiu os fundos para a conta que a Sra. Zhang havia aberto na empresa, e ao perceber que havia sido enganada, ela fez uma denúncia à polícia. O promotor que lidou com o caso revisou os documentos imediatamente e se reuniu com os investigadores, propondo direções centrais de investigação com base nas ações dos suspeitos Chen e Li: coletar registros de conversa para fixar as evidências de que os dois “sabiam que os fundos eram anormais”; esclarecer a cadeia de fluxo de fundos, rastreando a movimentação do Tether através de dados da plataforma de negociação de moeda virtual, confirmando os fatos objetivos de que ajudaram a transferir os bens criminosos. Após investigações, a polícia transferiu o caso para o ministério público do distrito de Wanbailin para revisão e acusação no dia 17 de agosto. O ministério público, após a revisão, considerou que Chen e Li confessaram “saber que a operação de fundos era muito oculta, e como se tratava de uma transação em dinheiro de grande valor, certamente havia problemas”, e que os dois receberam uma taxa de 30 mil yuan após o fato, o que é suficiente para determinar que sabiam que era um produto do crime; a conduta dos dois em ajudar a completar a conversão transfronteiriça de “dinheiro→dólares→Tether” constitui a ação de “disfarçar e ocultar bens criminosos”. Após o julgamento do caso, o ministério público enviou uma carta de aviso de risco a unidades relevantes, mapeando as características típicas do “golpe de investimento + lavagem de dinheiro com moeda virtual” e colaborando com o centro de combate a fraudes e outras unidades para realizar atividades de conscientização contra fraudes. O Procurador-Geral do distrito de Wanbailin, Sun Yinping, afirmou que, em relação a novos crimes de fraude em telecomunicações e na internet, o ministério público continuará a aprofundar o mecanismo de “colaboração de investigação e acusação + acusação precisa + governança social”, tanto para combater crimes de fraude quanto para punir severamente os “ajudantes” dos crimes, protegendo a segurança dos bens da população.