Задействовано более 5 миллионов юаней, полиция Цзинань ликвидировала мошенническую группировку "наличные на U".

Новая Желтая река

2025-4-318:53 Официальный аккаунт клиента Нового Желтого Река в Шаньдуне

Недавно жительница Цзинань по имени Сяо Жу (псевдоним) поспешила в полицейский участок на улице Шанжун в районе Шанхэ Цзинаня, чтобы подать заявление о мошенничестве, заявив, что она была обманута на сумму более 800 000 юаней после того, как купила виртуальную валюту для инвестирования и управления финансами.

Оказалось, что в начале этого года Сяо Жу добавила «наставника», который утверждал, что может повысить успеваемость ребенка, и показал ей свою серию «талантов» в инвестициях и «роскошной» жизни. Познакомившись, этот «наставник» начал уговаривать Сяо Жу участвовать в инвестициях. Как стало известно, изначально Сяо Жу не верила в такие предложения с небес, но когда он сам внес более тысячи юаней в качестве стартового капитала и через десять минут заработал более ста юаней, она поверила без сомнений и сразу инвестировала 9800 юаней, чтобы «попробовать», и, к ее удивлению, сразу получила 10388 юаней «возврата».

"Сестра, новые участники получают множество подарков при пополнении счета." "Не переживай, мы все проводим сделки лицом к лицу, если можем встретиться, то и нечего скрывать?" - сказал этот "учитель" Сяо Жу.

По информации, затем Сяо Жу собрала более 180000 юаней через онлайн-кредиты и передала деньги назначенному "офлайн-трейдеру". Таким образом, Сяо Жу провела 3 сделки, но каждый раз с разными людьми. В итоге Сяо Жу пополнила счет на более чем 800000 юаней.

После этого «учитель» сказал Сяо Жу, что её наличные были обменены на USDT (сокращённо «U» монета), и научил её, как продолжать пополнение и покупку U монет на платформе. Когда Сяо Жу предложила снять деньги, другая сторона заявила, что если она хочет вывести деньги, то должна уплатить 35% налога на платформу. Сяо Жу почувствовала, что что-то не так, и поэтому обратилась в полицию.

Журналисты из полиции Цзинаня сообщили, что после получения звонка полиция сразу же начала расследование и установила четверых подозреваемых в преступлении, связанном с наличными. Затем они разъехались по таким местам, как Анхой и Хэнань, чтобы арестовать группу "Обмен наличных на U" во главе с Цзянем, общая сумма преступной деятельности составила более 5 миллионов юаней. В настоящее время подозреваемые были задержаны в соответствии с законом, а дело находится на дальнейшей стадии рассмотрения.

Согласно отчетам, виртуальная валюта для инвестирования и управления капиталом «USDT», часто называемая «монетой U», как криптовалюта, с ее стабильной стоимостью и характеристиками глобального обращения, постепенно занимает место в индустрии инвестиций и управления финансами, и даже известна как «новый фаворит». Однако из-за анонимности и удобства транзакций этот вид валюты также стал предпочтительным инструментом для мошенников для отмывания денег. Народный банк Китая ясно дал понять, что виртуальная валюта не имеет того же правового статуса, что и законное платежное средство, поэтому ее нельзя использовать в качестве валюты на рынке, и не стоит легко пытаться инвестировать в виртуальную валюту, чтобы неосознанно не вовлекать в незаконную деятельность.

В полиции напомнили, что онлайн-контакт + фальшивые инвестиции и управление капиталом + оффлайн снятие наличных за монеты U являются мошенничеством, и для инвестирования и управления финансами следует выбирать формальные каналы. Всегда будьте бдительны в отношении высокодоходных инвестиций, не верьте в «куплю-продажу», которая только зарабатывает деньги, а не теряет, и не попадайте в ловушку онлайн-инвестиций и финансовых махинаций.

Журналист: Ли Чжэнь Редактор: Хан Луин 校对: Лю Тянь