Я только что видел, что многие спрашивают, что такое мошенничество и как его распознать, поэтому решил поделиться некоторыми знаниями, полученными на рынке криптовалют.

Что такое мошенничество? Проще говоря, это мошеннические действия отдельных лиц или организаций с целью завладения активами, особенно криптовалютой. Тех, кто занимается этим, называют мошенниками, и они понесут наказание, если их поймают. Проблема в том, что сегодня мошенничество становится все более изощренным и сложным, его масштабы могут распространяться на многие страны, затрагивая миллионы жертв.

Когда вас обманут, инвестор попадает в ловушку, зачастую не осознавая этого сразу. Некоторые даже знают, что это мошенничество, но все равно участвуют, чтобы получить высокую прибыль. Примером является модель Понци — новые участники платят предыдущим, чем раньше войдешь, тем больше выгода. Но когда новых участников становится недостаточно или их слишком много, система рушится, и все терпят убытки.

Существует множество распространенных форм мошенничества. Одним из классических способов является мошенничество с ICO — мошенники запускают новый проект криптовалюты, рекламируют его ярко и привлекают известных личностей для продвижения, а затем выпускают монету через ICO для привлечения капитала. После получения больших средств они исчезают, уводя деньги. Признаки: отсутствие ясного решения, ненужность блокчейна, команда анонимна или имеет историю мошенничества, белая книга поверхностная, дорожная карта неопределенная.

Другой способ — вывод ликвидности, часто встречается на DEX. Изначально проект тщательно разрабатывается, затем размещается в пулах, таких как Uniswap или PancakeSwap. Предупреждение: низкая ликвидность, "живая" ликвидность (может быть выведена в любой момент), обещания высокого APY. Некоторые проекты даже блокируют функции покупки/продажи или взламывают себя, чтобы выбросить монеты на рынок.

Очень важно защищать себя. Перед инвестированием нужно тщательно исследовать: в чем решение проекта, действительно ли нужен блокчейн, какая у сообщества репутация, как устроена токеномика. Проверяйте смарт-контракт на наличие признаков плохого поведения у держателей и основателей. При подключении кошелька к сайту убедитесь, что он надежен и безопасен. После того, как в этом больше не нуждаетесь, не забудьте отозвать разрешения, чтобы избежать злоупотреблений.

Сейчас есть много инструментов для проверки проектов, которые помогают избегать простых мошенничеств. Но самое главное — это вы сами. Не позволяйте жадности к быстрой прибыли затмить разум. На Gate или любой другой бирже всегда делайте собственное исследование (DYOR — Do Your Own Research) перед вложением в любой проект.