Федеральная полиция Бразилии ликвидировала сеть по отмыванию криптовалютных средств на сумму 2 миллиарда долларов, связанную с картелем PCC.

Операция под названием «Обмен» предполагала участие более 50 офицеров, которые исполнили 13 ордеров на обыск и изъятие и 11 временных ордеров на арест в штате Сан-Паулу. Организация использовала криптовалюту для отмывания незаконных средств, связанных с Primeiro Comando da Capital (PCC).

Ключевые выводы

• • Полиция Бразилии запустила операцию «Обмен», прервав деятельность группировки PCC, отмывавшей $2B через криптовалюту.
• • Несогласованная санкция Управления по контролю за иностранными активами США слила информацию о рейде, позволив ключевому подозреваемому в отмывании денег сбежать.
• • Власти исполнили 24 ордера в Сан-Паулу, задержав одного подозреваемого, связанного с флоридским трубопроводом.

Бразилия пресекает деятельность связанной с PCC сети по отмыванию криптовалют

Федеральная полиция Бразилии запустила в пятницу операцию «Обмен», нацеленную на высокопоставленную преступную организацию, связанную с бразильским Специально назначенным глобальным террористом (SDGT) Primeiro Comando da Capital (PCC), которая использовала криптовалюту и наличные для отмывания незаконных средств и их перевода из Флориды в Бразилию.

Операция, в которой участвовало 50 полицейских, включала исполнение 13 ордеров на обыск и изъятие и 11 временных ордеров на арест в местах в штате Сан-Паулу.

По сообщениям местных СМИ, полиция сообщила, что организация использовала «структурированную систему для перемещения средств через незаконные криптовалютные переводы и транспортировку наличных».

Власти подсчитали, что благодаря этой схеме эти преступники отмыли почти 2 миллиарда долларов, смешивая транзакции между пользователями, крупные банковские операции и наличные. Тем не менее, не было выявлено ни одной биржи, причастной к этой схеме, поскольку расследования все еще продолжаются.

1 июля Виктор Энрике де Оливейра Шимада и Стелла Стефани Нуньес Энрике де Оливейра, два подозреваемых, входящих в эту организацию, были назначены Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) вместе с тремя бразильскими компаниями и одной португальской компанией из-за их связей с PCC.

В то время Министерство финансов США заявило, что Шимада был «ключевым звеном» для этих операций. Шимада помогал отмывать «более 30 миллионов долларов незаконных доходов, полученных в нескольких городах США и вокруг них, используя криптовалюту для перевода средств обратно в Бразилию от имени PCC», — утверждает ведомство.

В то время как Нуньес Энрике де Оливейра была задержана, Шимада сейчас находится в бегах. Глава Федеральной полиции Андрей Родригес указал на отсутствие координации между назначением OFAC и операцией «Обмен», сообщив, что полиции пришлось исполнить эти ордера раньше запланированного срока.

«На самом деле, если бы не было этого назначения, возможно, результат был бы иным, и мы могли бы найти этого человека. Расследованию был нанесен ущерб», — заявил он на пресс-конференции.

Администрация Трампа назначила PCC и Comando Vermelho глобальными террористами в мае, поскольку госсекретарь Марко Рубио заявил, что эти две группы «командуют тысячами членов и организовали жестокие нападения на бразильских полицейских, государственных чиновников и гражданских лиц».