По мере ужесточения регулирования в Европе я стал действовать осторожнее: регулярно сохраняю свои данные, сверяю сделки и слежу за тем, чтобы все можно было объяснить при будущей проверке.

Например, на Hyperliquid я могу вернуться примерно к 10 тыс. записей по сделкам. Для меня этого хватает примерно на 3 месяца, и уже дальше я не могу. Если бы мне нужно было доказывать операции за более ранние периоды и у меня не было бы базы данных со всей историей, я бы не смог подтвердить сделки, о которых сообщаю.
Мне не нужно возвращаться так далеко, потому что каждая моя сделка записана в базе данных, но это первый раз, когда я делаю это системно, и я создал вторичный реконсайлер, который напрямую обращается к бирже и сверяет с моей базой данных.
До прошлого года мне удавалось не углубляться в это слишком сильно: я учитывал все прибыли как личный доход, и в PT налогооблагаемое событие зависит от конвертации coin → fiat, поэтому это не было так критично, хотя, честно говоря, мне следовало вести более подробные записи.
Если бы я не сделал этого, в будущем было бы настоящим бардаком разбираться. Я последние 3 дня очень тщательно продумывал всё и убедился, что теперь в моих данных нет пробелов.
Я выстроил стандартный процесс для всех бирж, независимо от их особенностей (а их много...).
Пока я примерно на 1,2 тыс. отстаю по PnL от того, что, по моему ручному трекеру балансов, у меня должно быть. Это небольшое отклонение в процентах — в целом нормально.
Этот ручной трекер балансов — по сути экспорт, который я делаю по каждому балансу по всем своим активам, и он служит источником истины, потому что это буквально наличные, лежащие на кошельках/биржах, так что сильно отклоняться мы не можем.
Пока всё хорошо. Ведите свои записи, ребята: это может быть не самая захватывающая задача, но однажды вас могут спросить, откуда взялись эти деньги, и вы не сможете ответить.