Верховная народная прокуратура Китая опубликовала статью «Системное раскрытие и использование для преодоления правовых трудностей в сфере отмывания денег с помощью виртуальных валют»

BlockBeats, 13 июля, по данным «检察日报» сообщила, что народная прокуратура района Юйху города Сянтань провинции Хунань совместно с исследователями юридического факультета Сянтаньского университета опубликовали совместную статью, в которой предложили системные меры реагирования на правоприменительные трудности в сфере уголовно-правового регулирования преступлений, связанных с отмыванием денег с использованием виртуальных валют.

В статье отмечается, что в текущей судебной практике существуют три взаимосвязанные проблемы: квалификация деяний, получение доказательств и возврат активов. Во‑первых, статья 191 Уголовного кодекса о преступлении по отмыванию денег по‑прежнему ограничивает перечень 7 видов преступлений-предикатов, из‑за чего в большинстве дел приходится квалифицировать содеянное как «сокрытие преступления». Во‑вторых, такие способы, как миксеры, приватные монеты, переводы через кроссчейн, приводят к фрагментации цепочки доказательств, и традиционные методы расследования оказываются сложны для того, чтобы «пробить» барьеры. В‑третьих, из‑за конфликта правовой природы виртуальных валют, наличия «пробелов» в процессуальных правилах и барьеров для трансграничного сотрудничества возникают трудности с исполнением решений по возврату активов.

В связи с этим авторы статьи предлагают в условиях трудностей квалификации: на уровне правоприменения обеспечить переход от пассивного выявления к активной проверке; на уровне надзора активировать направляющую роль прокурорского надзора и ориентиры надзорных критериев. В условиях трудностей установления фактов: закрепить адаптированные стандарты идентификации и проверки электронных доказательств; выстроить ступенчатые стандарты доказывания и правила разумных презумпций; изучить порядок санкционирования и нормативное применение технических следственных мер. В условиях трудностей возврата активов и возмещения потерь: создать на уровне государства межведомственный механизм согласованного реагирования; активно участвовать и направлять формирование международных правил и платформ для сотрудничества.