Правительство США переводит почти 4 000 BTC на Coinbase Prime, показывают данные onchain

13 июля правительство США перевело в Coinbase Prime почти 4 000 bitcoin, что вызывает вопросы о том, отражало ли движение примерно на 250 миллионов долларов управление хранением, административную консолидацию или подготовку к продаже.

Ключевые выводы

• Адреса, связанные с правительством США, перевели в Coinbase Prime почти 4 000 bitcoin, в эквиваленте примерно 250 миллионов долларов, 13 июля.
• Arkham связал крупнейшие переводы с bitcoin, изъятыми в делах Ryan Farace и BTC-e.
• Coinbase Prime поддерживает хранение и трейдинг, поэтому эти переводы не доказывают, что правительство продало bitcoin.

Почему почти 4 000 bitcoin, находившихся у правительства, переместились 13 июля?

Данные Arkham Intelligence показали, что адреса, связанные с правительством США, в ходе нескольких операций 13 июля переводили в Coinbase Prime почти 4 000 bitcoin — криптоброкеру компании для институциональных инвесторов. Общая стоимость активов во время активности составляла примерно 250 миллионов долларов. Перемещение разместило федерально контролируемый bitcoin внутри инфраструктуры, поддерживающей институциональное хранение и торговлю.

Глава по исследованиям Galaxy Digital Алекс Торн отметил эти переводы в X после того, как они появились в данных Arkham Intelligence, привлекши более широкое внимание к ончейн-активности правительства.

Крупнейшие переводы включали примерно 2 875 BTC, помеченных Arkham как «Ryan Farace Seized Funds», и около 926 BTC, идентифицированных как «BTC-e Seized Funds». Еще один перевод отправил примерно 140 BTC в Coinbase Prime, доведя наблюдаемые переводы bitcoin за день примерно до 3 941 BTC. Arkham присваивает эти описания на основе трассировки блокчейна и публичных реестров.

Приписывание Farace очень близко к 2 874,90419597 BTC, которые федеральные агенты изъяли в 2021 году. Прокуроры заявили, что Ryan Farace, также известный как «Xanaxman», и его отец пытались отмыть bitcoin, полученный от торговли наркотиками. Власти отдельно изъяли еще 58,742155166 BTC, связанных с Farace.

BTC-e работала с 2011 года, пока правоохранительные органы не закрыли криптовалютную биржу в 2017 году. Министерство юстиции заявило, что платформа обработала более 9 миллиардов долларов в транзакциях и обрабатывала доходы, связанные с взломами, вымогательством (ransomware), кражей личных данных, трафиком наркотиков и другими преступлениями. Александр Винник, один из операторов BTC-e, признал себя виновным в 2024 году в заговоре с целью отмывания денег.

Хронология сделок криптовалюты правительства США у Arkham Intelligence за 13 июля. Источник: Arkham Intelligence

Уже ли правительство разрешило продажу?

Федеральное уведомление о конфискации, опубликованное в январе 2024 года, объявило о намерении правительства распорядиться примерно 2 933,64 BTC, связанными с разбирательством по Farace. Эта сумма объединяла изъятие примерно 2 875 BTC с дополнительными 58,74 BTC. В уведомлении также был открыт период, в течение которого третьи стороны могли заявить о своих юридических интересах в конфискованном имуществе.

Уведомление указывает, что правительство уже начало юридический процесс, необходимый для распоряжения активами, связанными с Farace. Это усиливает вероятность того, что перевод от 13 июля связан с санкционированной продажей. Однако юридическое основание для распоряжения имуществом и перевод в Coinbase Prime не доказывают, что состоялась рыночная продажа.

Почему к Ether привязали имя Брайана Кревсона?

В активности также фигурировали примерно 30 007 ether с адреса, помеченного как «Brian Krewson Confiscated Funds». Эта метка не доказывает, что Кревсон владел активами, а также что ему предъявляли обвинения или он был осужден в связи с ними. Гражданская жалоба о конфискации, поданная Министерством юстиции, утверждала, что он управлял кошельками с криптовалютой, связанной с Christopher Castelluzzo и Luke Atwell, пока те находились в заключении.

В жалобе утверждалось, что Castelluzzo и Atwell использовали доходы от торговли наркотиками, чтобы купить 30 000 ether примерно за 9 000 долларов. Там говорилось, что Кревсон сохранял доступ к активам от их имени. Действие запрашивало конфискацию самой криптовалюты и не предъявляло Кревсону обвинение в преступлении.

Сигнализирует ли перевод Coinbase Prime о продаже?

Сам по себе перевод Coinbase Prime не подтверждает продажу. В июле 2024 Coinbase объявила, что Служба федеральных маршалов США выбрала Coinbase Prime, чтобы обеспечить агентству хранение и расширенные торговые услуги для централизованно управляемых агентством крупных цифровых активов. Служба федеральных маршалов администрирует активы, изъятые и конфискованные в рамках Программы конфискации активов Министерства юстиции.

Двойная роль Coinbase Prime делает ее логичным местом назначения для bitcoin, которое правительство планирует хранить, управлять им или реализовать. Для подтверждения продажи потребовалось бы объявление агентства, запись о реализации, идентифицируемое распределение покупателям или другие доказательства того, что сделки были исполнены. Arkham приписал адресам, связанным с правительством США, 328 225 BTC, что на момент публикации составляло более 20 миллиардов долларов.