PANews 17 июля сообщило, что, по данным Lianhe Zaobao, крупнейшая на Тайване биржа виртуальных валют Bitnet Technology обвиняется в сговоре с мошеннической группировкой и отмывании 2,3 млрд новых тайваньских долларов; главный организатор Сы Ци Жэнь, имеющий бандитское прошлое с связями с преступной группировкой «天道盟», в первой инстанции приговорён к 22 годам лишения свободы. В сообщении говорится, что Bitnet Technology вступила в сговор с мошеннической группировкой, используя 45 магазинов по всему острову для продажи USDT, что привело к обману более 1 500 человек. После рассмотрения дело районный суд в четверг вынес решение первой инстанции: суд установил, что руководитель Bitnet Technology Сы Ци Жэнь не завершил регистрацию по противодействию отмыванию денег и продолжал незаконно предоставлять услуги по виртуальным активам, приговорив его к одному году и четырём месяцам; кроме того, по 485 эпизодам по обвинению в квалифицированном мошенничестве и отмывании денег суд назначил отдельные наказания, и в итоге определил окончательное наказание в виде 22 лет лишения свободы, а также конфисковал преступные доходы на сумму 43,73 млн новых тайваньских долларов.

Посмотреть Оригинал

На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .

Награда
лайк
комментарий
Репост
Поделиться

комментарий

Добавить комментарий

Нет комментариев

Популярные темы
Подробнее
#
GUSDYieldRisesto3.8%
9,07M Популярность
#
GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain
777,47K Популярность
#
IsraelStrikesIranBTCPlunges
72,53K Популярность
#
TSMCQ2NetProfitSurges77%
274,84K Популярность
#
SummerCreationCamp
1,08M Популярность

Закреплено

Карта сайта

Компания QB 想科技 вступила в сговор с группировкой мошенников для отмывания 2,3 млрд новых тайваньских долларов; главарь приговорён к 22 годам тюремного заключения

Популярные темы

GUSDYieldRisesto3.8%

GateDEXIntegratesWithRobinhoodChain

IsraelStrikesIranBTCPlunges

TSMCQ2NetProfitSurges77%

SummerCreationCamp

Закреплено