Jacob Orvidas Davası: Bir Dolandırıcının Kripto Para ile Nasıl "Para Bastığı"

2017'de Jacob Orvidas, her yatırımcının duymak istediği şeyi vaat ediyordu: kaldıraçlı bitcoin ticaretinde devasa kazançlar. En etkili silahı tek bir hikayeydi: bir önceki müşteri 100,000 doları 2.7 milyon dolara dönüştürmüştü. Gerçek dışı geliyor, değil mi? Evet, öyleydi.

Dolandırıcılık Makineleri

ABD Emtia Fiyatları Vadeli İşlemler Komisyonu (CFTC) araştırdı ve birçok kişinin zaten şüphelendiğini keşfetti. Orvidas yatırımcılara şöyle diyordu: “Kripto ticareti bir şaka. Para basmak gibi… Eğer margin trading yapmak için paralarınız varsa, yüksek kaldıraçla bir short açar, çantalarınızı boşaltır ve büyük bir kazanç sağlarsınız”.

Gerçekten yaptığı şey basitti: para topluyordu, sahte hesap tabloları kullanarak kazançları taklit ediyordu ve her şey çöktüğünde bahaneler uyduruyordu. Topladığı neredeyse her şeyi kaybetti.

Ceza

• İade: $2 milyon doları dolandırılan yatırımcılara
• Cezai İşlem: $500,000
• Kripto para işlem yapma yasağı 10 yıl

Orvidas, hem CFTC hem de SEC ile değerler yasalarını ihlal etmekten anlaşma sağladı. CFTC Uyum Direktörü Ian McGinley netti: “Bu saf ve basit bir dolandırıcılık, zaman kadar eski”.

Ders

Kripto alanı büyüdükçe, bu tür vakalar artmaktadır. Komiser Christy Goldsmith Romero'nun uyarısı nettir: Operatörlerin kayıtlı olduğundan emin olun ve “gerçek olamayacak kadar iyi” vaatlere güvenmeyin.

Bu durum, kripto düzenlemesinin yeniliği öldürmek değil, sektörün karmaşıklığını bir perde olarak kullanan dolandırıcılardan kullanıcıları korumak amacıyla yapıldığını kanıtlıyor.