Cavite yetkilileri, kendisine “Kripto Kralı” diyen 23 yaşındaki birinin yönettiği büyük bir kripto Ponzi operasyonunu çökertti. Oyun şu: kurbanlara kripto yatırımlarında %100 getiri vaat et, parayı cebine at ve bunun yerine kumara harca.
Ölçek: P500-P600 milyon (~$9-11M USD) kesinleşmiş dolandırıcılıklar. Kurbanlar sadece sıradan perakende yatırımcılar değildi—polis, medya kişilikleri ve etkileyiciler de tuzağa düştü.
Nasıl Çalıştı: Klasik Ponzi kitabı. İlk yatırımcılar, yeni paradan ödenerek güvenilirlik kazanır, ardından bütün sistem çöker. Şüpheli şu anda CIDG (Suç Soruşturma ve Tespit Grubu) gözetiminde Camp Crame'de.
Neden Bu Önemli: Filipinler son zamanlarda kripto dolandırıcılığı için bir merkez haline geldi. Dolandırıcılar, FOMO'yu ve kriptoya erişimi kullanarak, geleneksel finansman alanında daha zor gerçekleştirilebilecek planlar yürütüyorlar. Bu durum, gerçekçi olmayan getirilerin vaatlerinin hemen bir uyarı işareti olması gerektiğini gösteriyor - hiçbir meşru yatırım %100 garanti vermez.
Alınacak Ders: Eğer birisi kripto ile %100+ getiri vaat ediyorsa, ya yalan söylüyordur ya da illegal bir operasyon yürütüyordur. Durum böyle.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
"Kripto Kralı" Açığa Çıktı: 23 Yaşındaki Bir Dolandırıcı Filipinler'de 500M+ P'yi Nasıl Dolandırdı
Cavite yetkilileri, kendisine “Kripto Kralı” diyen 23 yaşındaki birinin yönettiği büyük bir kripto Ponzi operasyonunu çökertti. Oyun şu: kurbanlara kripto yatırımlarında %100 getiri vaat et, parayı cebine at ve bunun yerine kumara harca.
Ölçek: P500-P600 milyon (~$9-11M USD) kesinleşmiş dolandırıcılıklar. Kurbanlar sadece sıradan perakende yatırımcılar değildi—polis, medya kişilikleri ve etkileyiciler de tuzağa düştü.
Nasıl Çalıştı: Klasik Ponzi kitabı. İlk yatırımcılar, yeni paradan ödenerek güvenilirlik kazanır, ardından bütün sistem çöker. Şüpheli şu anda CIDG (Suç Soruşturma ve Tespit Grubu) gözetiminde Camp Crame'de.
Neden Bu Önemli: Filipinler son zamanlarda kripto dolandırıcılığı için bir merkez haline geldi. Dolandırıcılar, FOMO'yu ve kriptoya erişimi kullanarak, geleneksel finansman alanında daha zor gerçekleştirilebilecek planlar yürütüyorlar. Bu durum, gerçekçi olmayan getirilerin vaatlerinin hemen bir uyarı işareti olması gerektiğini gösteriyor - hiçbir meşru yatırım %100 garanti vermez.
Alınacak Ders: Eğer birisi kripto ile %100+ getiri vaat ediyorsa, ya yalan söylüyordur ya da illegal bir operasyon yürütüyordur. Durum böyle.