JPEX Kara Para Aklama davası: Hong Kong polisi 16 kişiyi, Lin Zuo gibi ana üyeler ve KOL'ler dahil, dava ediyor.

Hash Blockchain haberine göre, Hong Kong polisi, "Yeşil Taş Dijital Varlık Platformu" (JPEX) lisanssız işletme nedeniyle soruşturma başlattığını duyurdu. Polis, 2023 yılı Eylül ayından itibaren harekete geçti ve toplamda 80 kişiyi gözaltına aldı, bunlardan 14'ü suç çetesi ana üyeleri. Bugün (5 Kasım), polis ilk kez "Kara Para Aklama ve Teröristlerin Finansmanına Karşı Mücadele Yönetmeliği" ile ilgili suçlamalarla 16 kişiye dava açtı, bunlar arasında Lin Zuo gibi isimler de bulunuyor. Davanın yarın sabah Doğu Bölgesi Sulh Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor. Suçlamalarla karşı karşıya kalanlardan 6'sı JPEX ana üyeleri olup, dolandırıcılık, kara para aklama ve başkalarını sanal varlıklara yatırım yapmaya teşvik etme gibi suçlarla ilişkilendiriliyor; 7'si piyasa dışı borsa ile ilgili kişiler ve KOL; 3'ü ise Ant Grubu hesap sahipleri. Ayrıca, polis 2 kaçak ana beyin ve 1 ana üye tespit etti ve Interpol üzerinden kırmızı bülten yayımladı. Polis, şu anda yaklaşık 2.28 milyar Hong Kong Doları değerinde varlığı dondurduğunu, davanın 2700'den fazla mağdur içerdiğini ve toplam kaybın 16 milyar Hong Kong Doları'ndan fazla olduğunu açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini ve gelecekte ikinci bir dava açılabileceğini, mağdurlara ise tazminat talep etmek için medeni yola başvurmalarını önerdi. Hong Kong Polis Departmanı'nın önceki açıklaması: 2.28 milyar Hong Kong Doları JPEX dondurulmuş fonunun nasıl dağıtılacağı, davanın sonuçlanmasını beklemeden belirlenemeyecek.

#JPEX #Kriptopara #MoneyLaundering #HongKongPolisi #KriptoDolandırıcılığı