Kripto Dolandırıcısı 1.5 Milyon Dolar Ödemeye Mahkum Edildi—CFTC Uygulama Denetimini Sıkılaştırıyor

Eski Deutsche Bank yatırım bankacısı Rashawn Russell, bir kripto Ponzi şeması yürütmekten 41 ay hapis cezasına çarptırıldıktan sonra 1.5 milyon dolarlık bir tazminat emri aldı.

Ne yaptı: Russell, Kasım 2020 ile Ağustos 2022 arasında klasik bir al ve sat numarası yaptı. 29 perakende yatırımcıyı, %25+ yıllık getiriler vaat ederek "R3 Kripto Fonu"na Bitcoin, Ether ve nakit yatırmaları için ikna etti. Peki ya tuzak? Banka belgelerini sahteledi, parayı kendisi için aldı ve erken yatırımcıları yeni yatırımcı fonlarıyla ödedi—tam anlamıyla bir Ponzi.

Ayrıca kredi kartı dolandırıcılığı ve kimlik hırsızlığı suçlarından da ceza aldı. Russell, Eylül 2023'te telgraf dolandırıcılığına itiraf etti.

Bunun önemi: CFTC, yeni başkan vekili Caroline Pham altında icra birimini yeniden yapılandırdı (, 20) tarihinde atandı. Ajans artık iki görev gücüne bölünüyor: Karmaşık Dolandırıcılık Görev Gücü ve Perakende Dolandırıcılık Genel İcra Görev Gücü. Çeviri: kripto dolandırıcılığı konusunu ciddiye alıyorlar.

Rakamlar bunu gösteriyor. 2024 yılında yalnızca CFTC, kripto uygulamalarından $17.1 milyar topladı—$2.6B ceza, $14.5B geri alma. Bu, $12.7B FTX/Alameda anlaşmasını ve $1.35B Binance cezasını içeriyor.

Sonuç olarak: Eğer karanlık bir kripto planı yürütüyorsanız, CFTC sizi avlıyor. Russell'ın davası, sadece konuşmadıklarını, aynı zamanda harekete geçtiklerini kanıtlıyor.