Bir İpek Yolu Hacker'ı Blok Zinciri'ne $3.4 Milyar Kaybetti

Jimmy Zhong'un hikayesi, bir soygun filmi senaryosu gibi, tek farkla ki kötü adam geleneksel dedektif çalışmalarıyla değil, blok zinciri teknolojisinin değiştirilemez doğasıyla yakalanıyor.

Olmayan Mükemmel Suç

2012'de, Zhong Silk Road'un kodundaki bir açığı kullanarak 51,680 Bitcoin çaldı—o zamanlar sadece 700.000 $ değerindeydi. Mükemmel bir soygun gerçekleştirdiğini düşündü. Blockchain'in, izlerini gizli tutacağını düşündü.

Yarı haklıydı. Neredeyse bir on yıl boyunca, bir milyarder gibi yaşadı: arkadaşları için özel jetler, Beverly Hills'te 10.000 dolarlık alışverişler, lüks arabalar ve yüksek kaliteli gayrimenkuller. Para o kadar serbestçe akıyordu ki, komşuları hiçbir şeyden şüphelenmedi.

Her Şeyi Değiştiren Hata

Mart 2019'da, bir hırsız Zhong'un evine girdi ve $400k nakit ve 150 Bitcoin çaldı. Panikleyen Zhong, soygunu polise bildirdi - geriye dönük olarak kritik bir hata.

Ama gerçek hata, Zhong'un çalınan fonların $800 'ini KYC borsasına yatırdığında geldi. O $800 her şeyi çözen ipti. Blockchain adli bilimleri bunu Silk Road soygununa kadar izledi. Araştırmacılar adamlarını bulmuştu.

Baskın: Görünürde Gizli Milyarlar

Kasım 2021. FBI ajanları bir arama emriyle Zhong'un evine girdi. Bir Cheetos patlamış mısır kutusunun içinde 50,676 Bitcoin buldular. Ek aramalar, $700k nakit ve 174 BTC içeren Casascius paraları ortaya çıkardı.

Yıllarca süren blok zinciri analizi, geleneksel suçla mücadele yöntemlerinin başaramadığı şeyi yaptı: kırılması imkânsız bir delil zinciri oluşturdu.

Blokzincirin Şeffaflığı Neden Kazanıyor

Zhong'un fatal hatası, defterin kalıcılığını küçümsemekti. Her işlem—zenginliği gizlemeyi amaçlayanlar bile—bir dijital parmak izi bırakır. Ironik olarak bir özellik olarak tasarlanan Bitcoin'in şeffaflığı, onun hapis cezası oldu.

Blok zinciri adli analizi, fonları karıştırma hizmetleri, borsalar ve cüzdan transferleri aracılığıyla izledi. Her işlem, onu geri götüren bir başka izdi.

Şaşırtıcı Derecede Hafif Cümle

Milyarlarca doları çaldığı halde, Zhong yalnızca bir yıl hapis cezası aldı. Neden? İşbirliği önemliydi. Çoğu Bitcoin'i geri verdi. İlk kez suç işliyordu. Suçu şiddet içermiyordu. Ve sorumluluğunu kabul eden bir anlaşma müzakere etti.

Cümle tartışma başlattı: 3.4 milyar dolarlık bir hırsızlık için bir yıl uygun mu? Cevap, tazminatı, işbirliğini ve kamuya açık ifşanın caydırıcı etkisini nasıl değerlendirdiğinize bağlı.

Gerçek Ders

Zhong'un hikayesi, yaygın bir yanılgıyı kırıyor: kripto para anonim değildir. Takip edilebilir. Her işlem kalıcı, izlenebilir ve giderek daha fazla sofistike adli araçlar tarafından incelenmektedir.

Suçlular için bu, kodla yazılmış bir ömür boyu hapis cezasıdır. Meşru kullanıcılar için bu, blok zincirinin şeffaflığının her iki yönde de etkili olduğunu hatırlatır; ekosistemi korurken, serveti gizlemeyi neredeyse imkansız hale getirir.

Lüks penthouse'lerden federal hapishanelere kadar, Zhong'un öğrendiği şey, kripto dünyasında birçok kişinin sonunda öğrendiği şeydir: blockchain her zaman son sözü söyler.