$14B MBI Piramit Şeması: Bir Adamın 10 Milyon İnsanı Nasıl Dolandırdığı

Çin, MBI Grubu'nun arkasındaki beyin olan Zhang Moumou'yu Tayland'dan iade etti - kripto dünyasının en büyük piramit şemalarından biri. Bu, 1999 Çin-Tayland anlaşması uyarınca Çin'in ilk mali suç iadesi ve rakamlar şaşırtıcı.

Dolandırıcılığın Ölçeği

MBI Grubu, giriş ücretleri 700 ile 245.000 yuan arasında değişen sahte bir yatırım programına 10 milyondan fazla kurban çekti ($98–$34,316). Çalınan toplam miktar? 100 milyar yuan (~$14 milyar)—bu durumu son zamanlardaki en büyük mali suçlardan biri haline getiriyor.

Nasıl çalışıyordu: Yatırımcılara var olmayan kripto yatırımları için astronomik getiriler vaat edildi. Klasik bir aldatmaca, sanayi ölçeğinde gerçekleştirildi.

Zaman Çizelgesi: Aranan'dan İade Edilen'e

• Kasım 2020: Chongqing polisi Zhang'a karşı bir dava açtı
• Mart 2021: Interpol, tutuklanması için Kırmızı Bülten yayımladı
• Temmuz 2022: Tayland yetkilileri onu Bangkok'ta tutukladı
• Mayıs 2024: Tayland mahkemesi iade talebini onayladı
• 2024: Zhang, yargılanmak üzere Çin'e döndü

“Avcı Tilki” operasyonu—birleşik Çin-Tayland görev gücü—onu yıllarca sınırları aşarak takip etti.

Kripto İçin Neden Önemli

Bu baskın, Çin'in 2021'de kripto ticaretini neden yasakladığını vurguluyor. Hükümetin ana gerekçesi olarak yaygın dolandırıcılık ve sahtekarlıkları gösterdi. Çin ticareti yasaklasa da, kripto parayı sanal mülk olarak tanımaya devam ediyor; bu da onu tutabileceğiniz ama ana kara borsalarında ticaretini yapamayacağınız anlamına geliyor.

Son zamanlarda, Çin'in kara para aklama (AML) çerçevesi, sanal varlık işlemlerini kara para aklama yöntemi olarak açıkça işaretledi ve yasadışı kripto faaliyetleri üzerinde baskıyı artırdı.

Daha Büyük Resim

MBI Grubu'nun çöküşü bir hatırlatmadır: eğer minimum riskle garanti edilmiş getiriler vaat ediyorsa, muhtemelen bir piramit şemasındadır. Kurbanlar milyarlarca kaybetti; Zhang özgürlüğünü kaybetti.