Çevrede eski bir söz var - "Cebe koymak, elde etmekten iyidir", bu gerçekten abartı değil. Geçen hafta beni takip eden bir fren, özel mesaj attı ve elindeki şifreleme varlıklarının katlandığını, birkaç milyon olduğunu ve kârları kilitlemek istediğini söyledi. Bankaya 500.000 transfer ettikten sonra, banka tarafından hemen arandığını, soruların peşini bırakmadığını ve bu durumun onu korkuttuğunu iletti. Bu piyasada 8 yıldır bulunuyorum, bugün sizlere "Para çekme tuzaklarından kaçınma kılavuzunu" anlatacağım, özellikle de sermayesi milyonları bulan kardeşler, bu tuzaklara asla düşmeyin!

Bir, ne kadar para bankanın "seni takip etmesini" sağlar?

Birçok insan "küçük paranın önemi yok, büyük para dikkat çeker" diye düşünüyor, ama bankaların izleme sistemleri düşündüğünüzden daha detaylı. İki ana numarayı hatırlayın:

Tek hesapla günlük toplam 500 bin ve üzeri: Bu, "Büyük İşlem Raporu" mekanizmasını tetikleyecek, banka sistemi otomatik olarak etiketleyecek, büyük ihtimalle bir müşteri yöneticisi kapınızı çalacak - endişelenmeyin, sizi kontrol etmeye gelmediler, "müşteri kapmaya" geldiler, yatırım fonları, tröstler, VIP kartlar öneriyorlar, sonuçta parası olan birini kim kucaklamak istemez ki? Bu durumda sakin olun, "yatırım getirisi" deyin, kendinizi korkutmayın.

Kısa süre içinde sık sık giriş çıkış + saniyede giriş çıkış: büyük meblağlardan daha tehlikeli olan "işlem anormallikleri". Bir örnek vermek gerekirse, bir gün içinde 10 işlemle 2 milyon transfer ederseniz ya da para birkaç saat içinde tamamen çekilirse, tek işlem 500 binin altında olsa bile "şüpheli işlem uyarısı" tetiklenir. En adaletsizini gördüm: Bir arkadaşım 3 milyon kazandı, 6 günde her gün 500 bin transfer etti, sonuç olarak kartı "şube dışı kısıtlamaya" uğradı, sadece bankadan para çekebildi ve ayrıca fon kaynağı belgesi sunması gerekti.

İkincisi, en tehlikeli alan: "sorunlu fonların" üçlü riski

(Orijinal metin eksik, burada bir merak yapısı korunmuştur)