Scan to Download Gate App
qrCode
More Download Options
Don't remind me again today

Güney Kore FIU, Upbit operatörüne 24,35 milyon dolar para cezası verdi; uyum sorunları yeniden uyarı niteliğinde

【币界】韩国金融情报部门FIU对Upbit运营商Dunamu开出了一张天价罚单——352亿韩元,折合大约2435万美元。

这波处罚可以追溯到今年2月25日。当时FIU已经对Dunamu的高管和员工下达了三个月停业令和纪律处分。现在这笔巨额罚款算是后续追加动作。

问题出在哪?主要是违反了韩国《特定金融信息法》。具体来说,Dunamu跟一些没有正式申报的虚拟资产运营商有业务往来,客户尽职调查也没做到位,该限制的交易没限制,可疑交易该报告的也没报告。

合规这条线,韩国监管真的不手软。

View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
  • Reward
  • 7
  • Repost
  • Share
Comment
0/400
DaoTherapyvip
· 4h ago
Ceza verildi, artık alıştık.
View OriginalReply0
DAOdreamervip
· 4h ago
Gerçekten çok sertmiş.
View OriginalReply0
BearMarketBrovip
· 4h ago
Uyumluluk ne olacak?
View OriginalReply0
GhostWalletSleuthvip
· 4h ago
Cezası çok hafif değil mi?
View OriginalReply0
MentalWealthHarvestervip
· 4h ago
Aman Tanrım, benim küçük yatırım alanım
View OriginalReply0
MEVSandwichvip
· 4h ago
varlık güvenliği alarmı çaldı, Uyumluluk konusunda iyi çalışın.
View OriginalReply0
ChainDetectivevip
· 5h ago
Kale gibi olanların cüzdanları tekrar zayıfladı
View OriginalReply0
  • Pin
Trade Crypto Anywhere Anytime
qrCode
Scan to download Gate App
Community
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)