Bu çevrede 8 yıldır takılıyorum, ne büyük fırtınalar gördüm ki? Ama son zamanlarda 11 ülkenin düzenleyici kurumlarının ortaklaşa yayınladığı bir araştırma raporunu görünce gerçekten de bir soğuk nefes aldım.

Şok edici rakamlar: 2024 yılının Ocak ayından 2025 yılının Eylül ayına kadar, bir suçlu taraf çeşitli yasadışı yöntemlerle 2.8 milyar dolardan fazla kripto varlık çaldı. Bu ne anlama geliyor? Aylık ortalama 180 milyon dolarlık kara para karanlık ağda dolaşıyor. Daha da çılgınca olanı, bu kara para aklama otoyolunun geçiş ücreti istasyonu, Güneydoğu Asya'da herkesin bildiği bir ödeme şirketi.

Bugün bu uluslararası para oyununu nasıl oynandığını ve sıradan oyuncular olarak nasıl hayatta kalabileceğimizi inceleyeceğiz.

Öncelikle birkaç veri paylaşayım, siz de hissedin: 2024 yılındaki toplam dava konusu olan miktar 1.19 milyar dolara ulaşacak ve bu, o yılın sınır ötesi fon akışının üçte birine denk geliyor! 2025 yılının ilk 9 ayında ise bu miktar 1.65 milyar dolara yükseliyor. Neden bu kadar hızlı bir artış var? Çünkü kripto varlıklar doğası gereği "gri bir buff" taşır - fiziksel hesap açmaya gerek yok, sınır ötesi havaleler neredeyse engel tanımıyor ve kara paranın gizlenmesi için mükemmel bir pelerin işlevi görüyor.

En korkunç kısım, bunun artık dağınık savaşçıların bir şeyler yapması olmadığı, tam anlamıyla bir endüstri zinciri haline geldiğidir. Size bu karanlık endüstrinin işleyiş mantığını açıklayayım:

İlk aşama "hırsızlık katmanı"dır. O kötü şöhretli Lazarus grubunu örnek alırsak, bu grup büyük kripto platformlarının güvenlik açıklarına odaklanıyor. 2024 Mayıs'ında, Japonya'daki bir platformdan bir seferde 35 milyon dolar çaldılar. Bu tür grupların özellikleri nelerdir? Teknolojileri yeterince sağlam, uluslararası eylem yapıyorlar, elde ettiklerinde hemen kaçıyorlar, parayı aldıktan sonra varlıkları hemen parçalara ayırıyorlar...

(Devam eden ritim, okuyucunun sonraki endüstri zinciri aşamalarına olan merakını artırıyor)