Камбоджа вводить новий закон проти криптовалютних шахрайств, який передбачає максимальне покарання у вигляді 5 років ув'язнення та значних штрафів

Повідомлення BlockBeats, 4 квітня, за повідомленням сенату Камбоджі: Камбоджа одностайно ухвалила новий законодавчий акт, спрямований проти шахрайських «схем/маєтків», з фокусом на транснаціональні шахрайства, що стосуються криптовалют. Законопроєкт ухвалили повністю 58 голосами «за»; він набуде чинності після затвердження королем.

Закон встановлює, що особи, які беруть участь в організованих шахрайських діях, каратимуться позбавленням волі від 2 до 5 років і штрафом у розмірі до 125k доларів США; якщо злочин вчинено угрупованням або є кілька потерпілих, покарання буде посилено, а його максимум може збільшитися вдвічі.

Передумови цього законодавства полягають у тому, що проблема шахрайських «схем/маєтків» у Південно-Східній Азії й надалі привертає міжнародну увагу. Пов’язані об’єкти звинувачують у причетності до організованої злочинності, зокрема криптошахрайства, а також у супровідних серйозних проблемах, таких як примусова праця. Раніше США та Велика Британія вже запровадили санкції проти відповідних мереж, а Камбоджа також співпрацює щодо екстрадиції осіб, причетних до справи.

Аналітики вважають, що цей закон означає, що Камбоджа вперше намагається прямо протидіяти базисній інфраструктурі, пов’язаній із криптозлочинністю, саме через кримінальне законодавство. Однак ринок загалом вважає, що реальна ефективність усе ще залежить від рівня правоохоронного забезпечення. Проблеми недостатнього виконання регуляторних вимог у минулому можуть залишатися ключовою змінною, що впливає на дієвість цього закону.

З галузевої точки зору, цей крок відображає посилення регуляторного тиску в усьому світі на криптошахрайство; у майбутньому торговельні платформи та ончейн-платформи можуть зіткнутися з вищими вимогами комплаєнсу щодо протидії відмиванню грошей (AML) і розпізнавання ідентичності користувачів (KYC).