Справа Якоба Орвідеса: Як шахрай "друкував гроші" в криптовалюті

У 2017 році Джейкоб Орвидас обіцяв те, що бажав почути кожен інвестор: масивні прибутки від торгівлі биткоїном з використанням кредитного плеча. Його найефективнішою зброєю була одна історія: попередній клієнт перетворив $100,000 на $2.7 мільйонів. Здається нереальним, чи не так? Так і було.

Машина шахрайства

Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) провела розслідування та виявила те, що багато хто вже підозрював. Орвідас казав інвесторам: “Криптоторгівля — це жарт. Це як друкувати гроші… якщо у вас є монети для маржинальної торгівлі, ви відкриваєте коротку позицію з великим кредитним плечем, скидаєте свої мішки і отримуєте величезний прибуток”.

Те, що він насправді робив, було простим: збирав гроші, використовував фальшиві електронні таблиці, щоб вдавати прибутки, і коли все руйнувалося, вигадував виправдання. Він втратив майже все, що зібрав.

Покарання

• Відшкодування: $2 мільйонів інвесторам, які стали жертвами шахрайства
• Штраф: $500,000
• 10-річна заборона на торгівлю криптовалютою

Орвидас уклав угоду з CFTC та SEC одночасно за порушення законів про цінні папери. Ян МакГінлі, директор з дотримання CFTC, був прямим: “Це чисте шахрайство, просте і зрозуміле, таке старе, як саме час”.

Урок

Поки криптопростір розширюється, ці випадки множаться. Попередження комісара Крісти Голдсміт Ромеро чітке: перевіряйте, щоб оператори були зареєстровані, і недовіряйте обіцянкам, “занадто хорошим, щоб бути правдою”.

Цей випадок доводить, що регулювання в крипто не має на меті вбити інновації, а захистити користувачів від шахраїв, які використовують складність сектору як димову завісу.