Естебан Кабрера Да Кортє нещодавно отримав своє покарання: 63 місяці ув’язнення за організацію схеми, яка залишила банки та платформи криптовалют без грошей. З 2020 року цей чоловік та його мережа використовували викрадені особистості та підроблені документи для купівлі більш ніж $4 мільйонів у криптовалюті на провідних біржах. Хитрість полягала в тому, що вони потім імітували, ніби ніколи не авторизували ці транзакції. Платформи, потрапляючи на цю пастку, скасовували угоди і повертали гроші на рахунки, контрольовані цими злочинцями. По суті: чистий крадіжка, щоб не помітити.
Крім 63 місяців, Кабрера Да Кортє повинен буде сплатити $3.57 мільйонів у відшкодування та штраф у розмірі $1.2 мільйони. Вирок було винесено суддею Кетрін Полк Файлою, а справу курував прокурор Даміан Вільямс (Південний округ Нью-Йорка).
Що це нам каже? Що біржі та банки перебувають під прицілом регуляторів. Хоча цих людей і спіймали, це підкреслює, що індустрія крипто залишається привабливою ціллю для шахраїв. Чітке повідомлення: безпека на біржах — це не гра, і регулятори налаштовані серйозно.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Лідер шахрайства у Маямі засуджений до 63 місяців: як вони вкрали $4 мільйонів з криптообмінів
Естебан Кабрера Да Кортє нещодавно отримав своє покарання: 63 місяці ув’язнення за організацію схеми, яка залишила банки та платформи криптовалют без грошей. З 2020 року цей чоловік та його мережа використовували викрадені особистості та підроблені документи для купівлі більш ніж $4 мільйонів у криптовалюті на провідних біржах. Хитрість полягала в тому, що вони потім імітували, ніби ніколи не авторизували ці транзакції. Платформи, потрапляючи на цю пастку, скасовували угоди і повертали гроші на рахунки, контрольовані цими злочинцями. По суті: чистий крадіжка, щоб не помітити.
Крім 63 місяців, Кабрера Да Кортє повинен буде сплатити $3.57 мільйонів у відшкодування та штраф у розмірі $1.2 мільйони. Вирок було винесено суддею Кетрін Полк Файлою, а справу курував прокурор Даміан Вільямс (Південний округ Нью-Йорка).
Що це нам каже? Що біржі та банки перебувають під прицілом регуляторів. Хоча цих людей і спіймали, це підкреслює, що індустрія крипто залишається привабливою ціллю для шахраїв. Чітке повідомлення: безпека на біржах — це не гра, і регулятори налаштовані серйозно.