Влада Кавіти щойно викрила велику крипто-понзі операцію, якою керував 23-річний молодик, що називав себе “Крипто Королем”. Ось у чому суть: обіцяти жертвам 100% прибутку на криптоінвестиції, забрати гроші і витратити їх на азартні ігри.
Масштаб: Між P500-P600 мільйонів (~$9-11M USD) в підтверджених шахрайствах. Жертвами стали не лише звичайні роздрібні трейдери — в полон також потрапили поліцейські, медійні особистості та інфлюенсери.
Як це працювало: Класичний план Понзі. Ранні інвестори отримують виплати з нових грошей, щоб створити довіру, а потім все руйнується. Підозрюваний зараз у CIDG (Кримінальній розслідувальній та детективній групі) під вартою в Кемп Крам.
Чому це важливо: Філіппіни останнім часом стали гарячою точкою для шахрайства з криптовалютою. Шахраї використовують FOMO та доступність криптовалюти для проведення схем, які було б важче реалізувати у традиційних фінансах. Цей випадок показує, що обіцянка нереалістичних прибутків повинна бути миттєвим червоним прапором — жодна легітимна інвестиція не гарантує подвоєння.
Висновок: Якщо хтось обіцяє понад 100% прибутку з крипто, вони або брешуть, або ведуть незаконну діяльність. Кінець.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
"Крипто Король" Виявлений: Як 23-річний Шахрай Обманув P500M+ на Філіппінах
Влада Кавіти щойно викрила велику крипто-понзі операцію, якою керував 23-річний молодик, що називав себе “Крипто Королем”. Ось у чому суть: обіцяти жертвам 100% прибутку на криптоінвестиції, забрати гроші і витратити їх на азартні ігри.
Масштаб: Між P500-P600 мільйонів (~$9-11M USD) в підтверджених шахрайствах. Жертвами стали не лише звичайні роздрібні трейдери — в полон також потрапили поліцейські, медійні особистості та інфлюенсери.
Як це працювало: Класичний план Понзі. Ранні інвестори отримують виплати з нових грошей, щоб створити довіру, а потім все руйнується. Підозрюваний зараз у CIDG (Кримінальній розслідувальній та детективній групі) під вартою в Кемп Крам.
Чому це важливо: Філіппіни останнім часом стали гарячою точкою для шахрайства з криптовалютою. Шахраї використовують FOMO та доступність криптовалюти для проведення схем, які було б важче реалізувати у традиційних фінансах. Цей випадок показує, що обіцянка нереалістичних прибутків повинна бути миттєвим червоним прапором — жодна легітимна інвестиція не гарантує подвоєння.
Висновок: Якщо хтось обіцяє понад 100% прибутку з крипто, вони або брешуть, або ведуть незаконну діяльність. Кінець.