#巨鲸动向 Імперія чорного золота гіганта шахрайства Південно-Східної Азії, нарешті, завершилася в Тайвані.

Лідер групи "Принц" Чень Чжі, який вже багато років утримує позиції в Камбоджі, за ці роки завдяки транснаціональному шахрайству, онлайн-гемблінгу та відмиванню віртуальних активів перетворив брудні гроші на чисті. Ще більш вражаюче, що вони зареєстрували в Тайвані безліч «оболонкових» компаній як прикриття, а кошти, як вода, течуть на ринок елітної нерухомості та суперкарів.

4 листопада в Тайбеї прокуратура діяла рішуче. Дослідницька служба та кримінальний департамент одночасно залучили 47 груп, які за один раз затримали 25 ключових учасників. Речі, які були конфісковані на місці, вражали уяву – розкішні квартири в центрі міста, ряди суперкарів на парковці вартістю в мільйони, а також ці яскраві дорогі годинники, загальна вартість яких, за попередніми оцінками, перевищує 4,5 мільярда нових тайванських доларів.

Місцеві автомобільні дилери лише тепер зрозуміли: "Не дивно, що останнім часом розкішні автомобілі продаються так активно, виявляється, ця група людей скуповує все підряд." Сусіди були ще більше вражені, адже чорні гроші оберталися просто під носом. Обличчя Чень Чжі, коли його супроводжували, було блідим, і це різко контрастувало з його колишнім життям у розкоші.

Прокуратура повідомила, що шахрайські схеми цього угруповання різноманітні — фальшиві інвестиційні платформи, емоційні шахрайства «вбивство свині», жертви розкидані по всьому світу. У вилучених предметах є не лише традиційні активи, а й велика кількість готівки та криптовалюти, що свідчить про те, що віртуальні активи стали новим важливим каналом для відмивання грошей.

Правоохоронці заявили, що це лише верхівка айсберга. Далі буде продовжено розслідування фінансових потоків, використовуючи технологію блокчейн для відстеження руху більшої кількості віртуальної валюти. Скільки ще секретів приховано за цією ставкою в 4,5 мільярда? У міру поглиблення розслідування, все більше внутрішньої інформації спливає на поверхню.