У справі JPEX у Гонконзі офіційно пред'явлено обвинувачення 16 особам, вперше застосовано спеціальні положення щодо шахрайства з віртуальними активами.

【比推】В справі Гонконгського JPEX з'явилися нові події.

Згідно з повідомленнями з Гонконгу, поліція офіційно висунула обвинувачення 16 особам, а слухання справи відбудеться завтра в районному суді Східного округу. Серед цих обвинувачених 6 є ключовими працівниками JPEX, їм пред'явлені серйозні звинувачення — змова на шахрайство, відмивання грошей та перешкоджання правосуддю. Ще 7 осіб з'явилися з позабіржових торгів криптовалютою, а 3 особи надали маріонеткові рахунки.

Варто зазначити, що цього разу поліція використала спеціальну статтю з “Закону про боротьбу з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму” — “Шахрайське або безвідповідальне спонукання інших інвестувати у віртуальні активи”. Це вперше, коли даний пункт був використаний у реальній справі.

На даний момент поліція затримала 80 осіб, але ще двоє мозкових центрів та один ключовий учасник перебувають у розшуку, Інтерпол вже виставив червоне повідомлення. Масштаб цієї справи вражає: понад 2700 осіб постраждали, сума збитків перевищила 1,6 мільярда гонконгських доларів. Хороша новина: поліція вже заморозила активи на суму близько 228 мільйонів гонконгських доларів.

Поліція також заявила, що не виключає можливості проведення другого туру кримінального переслідування. Схоже, ця справа ще не завершена.