Крипто шахрай зобов'язаний сплатити 1,5 млн доларів — CFTC посилює контроль за виконанням

Рашаун Рассел, колишній інвестиційний банкір Deutsche Bank, щойно отримав ордер на відшкодування в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як був засуджений до 41 місяця ув'язнення за організацію крипто-понзі-схеми.

Що він зробив: Рассел здійснив класичний обман з підміною понять між листопадом 2020 року та серпнем 2022 року. Він переконав 29 роздрібних інвесторів вкласти Біткойн, Ефір та готівку в його “R3 Crypto Fund”, обіцяючи гарантовану прибутковість понад 25% на рік. А ловушка? Він підробив банківські документи, поклав гроші собі в кишеню і платив раннім інвесторам за рахунок коштів нових інвесторів — підручник по Понзі.

Його також засудили за шахрайство з кредитними картками та крадіжку особистості. Рассел визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронного зв'язку у вересні 2023 року.

Чому це важливо: CFTC тільки що реорганізувала свій підрозділ примусу під новим виконуючим обов'язки головою Каролін Пхам (, призначена 1 січня 20). Агентство тепер розділяє свій удар на дві робочі групи: Робоча група з комплексного шахрайства та Робоча група з загального примусу в роздрібній торгівлі. Переклад: вони серйозно ставляться до шахрайства з криптовалютою.

Цифри це показують. Лише у 2024 році CFTC зібрала $17.1 мільярдів від крипто-правозастосування—$2.6B у штрафах, $14.5B у поверненні коштів. Це включає $12.7B угоду з FTX/Alameda та $1.35B штраф для Binance.

Головне: Якщо ви керуєте сумнівною крипто-схемою, CFTC вас полює. Справа Рассела є доказом того, що вони не просто говорять — вони діють.