Як Хакер Шовкового Шляху втратив $3.4 мільярда на Блокчейні

Історія Джиммі Чжона нагадує сюжет фільму про пограбування, за винятком того, що злодія ловлять не традиційні детективи, а незмінна природа технології блокчейн.

Ідеальний злочин, якого не було

У 2012 році Джонг скористався вразливістю в коді Silk Road і забрав 51 680 Bitcoin, вартість яких на той час становила всього 700 000 доларів. Він вважав, що здійснив ідеальну крадіжку. Він вірив, що блокчейн приховає його сліди.

Він був наполовину правий. Протягом майже десятиліття він жив, як мільярдер: приватні літаки для друзів, покупки на 10 000 доларів у Беверлі-Хіллз, розкішні автомобілі та елітна нерухомість. Гроші текли так вільно, що його сусіди ніколи нічого не підозрювали.

Помилка, яка змінила все

У березні 2019 року злодій вдерся до дому Чжуна та вкрали $400k готівкою та 150 біткойнів. В паніці він повідомив про крадіжку поліції — критична помилка в ретроспективі.

Але справжня помилка сталася, коли Чжун вніс $800 викрадених коштів на біржу з KYC. Цей $800 став ниткою, яка розплутала все. Блокчейн-форензіка відстежила його назад до пограбування Silk Road. Слідчі знайшли свого чоловіка.

Наліт: Мільярди, заховані на виду

Листопад 2021 року. Агенті ФБР увійшли до будинку Чжона з ордером. Усередині банки з попкорном Cheetos вони виявили 50,676 біткоїнів. Додаткові обшуки виявили $700k готівкою та монети Casascius, що містять 174 BTC.

Роки аналізу блокчейну зробили те, що традиційна боротьба з злочинністю не могла: створили незламний ланцюг доказів.

Чому прозорість блокчейну перемагає

Фатальною помилкою Чжуна стало недооцінювання постійності реєстру. Кожна транзакція — навіть ті, що були спрямовані на приховування багатства — залишає цифровий відбиток. Прозорість біткойна, іронічно спроектована як перевага, стала його тюремним вироком.

Форензика блокчейну відстежила кошти через міксери, біржі та перекази гаманців. Кожна транзакція була ще одним крихітним слідом, що вів до нього.

Несподівано легке речення

Попри крадіжку мільярдів, Чжун отримав лише один рік в'язниці. Чому? Його співпраця мала значення. Він повернув більшість Bitcoin. Він був вперше злочинцем. Його злочин не передбачав насильства. І він уклав угоду про визнання провини, яка визнала його відповідальність.

Це речення викликало дискусію: Чи є один рік адекватним покаранням за крадіжку на 3,4 мільярда доларів? Відповідь залежить від того, як ви оцінюєте відшкодування, співпрацю та стримуючий ефект публічного розголосу.

Справжній урок

Історія Чжуна руйнує поширений міф: криптовалюта не анонімна. Вона псевдоанонімна. Кожна транзакція є постійною, відстежуваною і все більше піддається перевіркам за допомогою складних судово-медичних інструментів.

Для злочинців це довічне ув'язнення, написане кодом. Для законних користувачів це нагадування про те, що прозорість блокчейну працює в обох напрямках — вона захищає екосистему, в той же час роблячи приховування багатства майже неможливим.

Від розкішних пентхаусів до федеральної в'язниці, Чжун дізнався те, що багато в крипто зрештою роблять: блокчейн завжди має останнє слово.