Лідер мережі шахрайства у Маямі засуджений до 63 місяців за шахрайство з банками та криптовалютними платформами на суму понад $4 мільйонів

Естебан Кабрера Да Корті, керівник мережі шахрайства, яка діяла з Майамі, щойно отримав вирок у 63 місяці федерального ув’язнення. Суд у Нью-Йорку засудив його за організацію схеми, яка обманювала банківські установи та платформи криптотрейдингу.

Як працював шахрайський схемат

Модель була досить складною:

• Використовували підроблені та викрадені особисті дані для відкриття рахунків
• Купували понад $4 мільйонів у криптовалютах на великій біржі з 2020 року
• Потім повідомляли про транзакції як «неавторизовані»
• Платформи скасовували угоди та перераховували кошти на рахунки, контрольовані злочинцями

Загалом, вони використовували системи захисту споживачів для перетворення шахрайства у реальні гроші.

Юридичні наслідки

Крім ув’язнення:

• Має виплатити $3,57 мільйонів у відшкодування потерпілим
• Стикається з додатковим штрафом у $1,2 мільйони
• Його мережу повністю зруйнували

Що це означає для сектору

Цей випадок нагадує, що криптоплатформи перебувають під увагою американських регуляторів. Шахрайство з ідентичністю залишається найпоширенішим вектором атак, і біржі мають посилювати системи KYC та виявлення аномалій. Співпраця між банківськими органами та криптоплатформами стає все більш ефективною.