Як виявити Крипто шахрайство, перш ніж ваші гроші зникнуть

Рагпули, пампи-дампи, схеми Понці — звучить як найкращі хіти крипто-шахрайства, чи не так? Ось сувора правда: скам монети — це фейкові криптовалюти, призначені для витягування грошей з роздрібних інвесторів, зазвичай шляхом створення штучного хайпу, перш ніж творці зникнуть з грошима.

Посібник: Як насправді діють шахраї

Більшість скам монет слідують передбачуваному шаблону:

1. Створити на відкритому блокчейні — Будь-хто може запустити токен на Ethereum, Solana або інших відкритих мережах. Нульовий бар'єр для входу.
2. Розкручуйте його скрізь — Twitter, Discord, TikTok; обіцянка? “100x гарантовано,” “інвестори-рантьєри злетять,” ви знаєте, про що йдеться.
3. Чекайте на депозити — Як тільки роздрібний інвестор заходить, контракт або блокується (ви не можете вивести), або розробники тихо виводять ліквідність з пулу. Ваші гроші = їхні гроші.

Червоні прапорці, які відокремлюють legit проекти від сміття

Уникайте як чуми:

• Обіцянки нереальних доходів (“10x за 48 годин”)
• Анонімна або неперевірена команда
• Без білого паперу або безглуздих “технічних” документів
• Неаудовані смарт-контракти
• Мінімальна соціальна аудиторія, але величезні заяви
• Маркетингові бюджети більші за фактичну розробку

Зробіть свої перевірки:

• Перевірте команду проекту на LinkedIn
• Прочитайте фактичний код смарт-контракту ( або використовуйте інструменти, такі як Etherscan)
• Перевірте, чи проводили контракт перевірку авторитетні аудитори
• Перевірте GitHub проєкту — активна розробка чи мертвий репозиторій?
• Перевірте, чи його зареєстрували відомі біржі (, а не якийсь випадковий DEX)

Справжня вартість того, щоб потрапити на рогатки

Це не лише ваші гроші:

• Маніпуляція на ринку → Ціни стають безглуздими індикаторами
• Зниження довіри → Кожне падіння Bitcoin тепер виглядає підозріло
• Побічна шкода → Легітимні проекти підпадають під один і той же стандарт
• Регуляторний тиск → Більше шахрайств = суворіші правила для всіх

Ваш контрольний список перед покупкою чого-небудь

✓ Команда має перевірені кваліфікації ✓ Смарт-контракт перевірений та публічний ✓ Біла книга детальна, а не набір модних слів ✓ Проект має реальний випадок використання, а не лише хайп ✓ Ліквідність заблокована; розробники не можуть зробити дамп ✓ Реалістична дорожня карта з вимірюваними етапами

Головне: Якщо це звучить занадто добре, щоб бути правдою, так і є. Проведіть 30 хвилин досліджень. Перевірте кілька пунктів. Ваше майбутнє «я» подякує вам.