Шахрайство Джейкоба Орвідаса: як трейдер пообіцяв «надрукувати гроші» та зник із 2 мільйонами доларів

Обіцянка, що звучить занадто добре, щоб бути правдою, завжди такою і є.

Джейкоб Орвідас — останній у довгій лінії криптовалютних шахраїв, які обіцяли космічні прибутки та приносили лише повні збитки. У 2017 році він залучив чотирьох інвесторів із непереборним пропозицією: спільний фонд для торгівлі біткоїнами з кредитним плечем і «гарантованими пропорційними прибутками». Його «гачок»: нібито один із клієнтів перетворив $100 000 у $2,7 мільйона.

Це — суцільний обман. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) провела розслідування і визнала його винним у чистому шахрайстві.

Як працювала афера

Орвідас залишив сліди схеми у власних словах:

“Криптоторгівля — це жарт. Це як друкувати гроші… Гарно, коли у тебе є монети для торгівлі з кредитним плечем, бо ти можеш відкривати короткі позиції з кредитним плечем, зливати свої портфелі і заробляти великі гроші на шорті”

Це випадкове зізнання відкриває підлість: він не торгував коштами інвесторів. Він використовував їхні депозити як особисту ліквідність для своїх короткострокових операцій, із фальшивим гарантійним твердженням, що все «диверсифіковано і безпечно».

Коли настав час платити, Орвідас зробив те, що роблять усі шахраї: вигадував відмовки. Кошти «загубилися у торгівлі». Таблиці Excel, які він використовував для обґрунтування інвестицій, були підроблені від початку до кінця.

Вирок

• $2 мільйонів у відшкодування постраждалим інвесторам
• $500 000 штрафу від CFTC
• Заборона на 10 років на діяльність або реєстрацію на будь-якому ринку деривативів
• У той самий день SEC звинуватила його у порушенні законів про цінні папери

Іан МакГінлі, керівник відділу дотримання вимог CFTC, підсумував ідеально: «Це класичний шахрайський випадок: так просто і старо, як світ».

Уроки для криптоінвестора

Цей випадок — не виняток. Це стандартна схема криптовалютних шахрайств:

1. Обіцянки аномальних доходів (>20% на місяць — ознака шахрайства)
2. Свідчення успішних історій (завжди неперевірені)
3. Неконтрольований оператор (ЗАВЖДИ перевіряйте через CFTC/SEC)
4. Неопределені строки виплат (“коли відбудеться торгівля”)
5. Тиск на швидке рішення (“обмежена можливість”)

Як сказала комісар Христі Голдсміт Ромеро: перевіряйте статус реєстрації і не довіряйте будь-яким пропозиціям, що звучать «занадто добре, щоб бути правдою». Якщо воно не регулюється — воно юридично не існує.

У криптовалюті ретельна перевірка — не опція, а необхідність. Це — виживання.